证券代码：002375            证券简称：亚厦股份           公告编号：2015-003


                     浙江亚厦装饰股份有限公司
              第三届监事会第十五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2015 年 1 月 5 日，浙江亚厦装饰股份有限公司第三届监事会第十五次会议
在杭州市望江东路 299 号冠盛大厦公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已
于 2014 年 12 月 30 日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的
规定。会议由监事会主席王震先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票
方式审议通过如下决议：
    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用暂时闲置
募集资金购买银行理财产品的议案》；
    二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资
金进行投资理财的议案》。
    对上述议案监事会认为：本次使用部分闲置募集资金及自有资金投资银行理
财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司拟 2015 年第
1－4 季度分别使用最高额度不超过 10.5 亿元、9.5 亿元、8.5 亿元和 8 亿元的
资金（其中 2015 年第 1－4 季度 4.5 亿元、3.5 亿元、2.5 亿元和 2 亿元的暂时
闲置募集资金和不超过 6 亿元人民币的自有资金）投资于安全性高、流动性好的
投资产品（产品有保本约定），期限 12 个月以内（含），有利于提高闲置募集资
金及自有资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司
使用暂时闲置募集资金及自有资金的现金购买银行理财产品。
    议案内容请见《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的
公告》，内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。


             浙江亚厦装饰股份有限公司
                        监事会
                 二〇一五年一月五日