证券代码：002375             证券简称：亚厦股份       公告编号：2015-002



                     浙江亚厦装饰股份有限公司
              第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“亚厦股份”）第三届董
事会第十九次会议于 2015 年 1 月 5 日以现场表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2014 年 12 月 30 日以书面、电话、传真、电子邮
件等方式通知各位董事。本次会议由董事长丁海富先生主持，应参加表决董事
11 名，实际参加表决董事 11 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。经与会董事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
    一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整第三
届董事会专门委员会人员组成的议案》。

     调整后第三届董事会战略委员会成员：丁海富先生、王文广先生、俞曙先
生、丁欣欣先生、顾云昌先生、汪祥耀先生、王力先生、李秉仁先生，其中，王
力先生担任战略委员会召集人。
     其他委员会成员不变。
     董事会战略新委员任期自董事会审议通过起，至第三届董事会任期结束
（2015 年 1 月 5 日-2016 年 5 月 19 日）。
    二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用暂时闲置
募集资金购买银行理财产品的议案》；
    公司董事会同意公司根据募集资金投资计划，2015 年第 1－4 季度分别使用
最高额度不超过 4.5 亿元、3.5 亿元、2.5 亿元和 2 亿元的暂时闲置募集资金进
行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定，期限在 12 个月以内（含）
的银行理财产品，最高额度内可以滚动使用。银行理财产品到期后，所使用的资
金将转回募集资金专户，不会影响募投项目的实施。授权期限自董事会审议通过
之日起一年内有效。

    详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》。
    三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资
金进行投资理财的议案》；
    为提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率和效益，为公司和股东创
造较好的投资回报，公司董事会同意在保障公司日常运营资金需求的前提下，公
司及控股子公司使用不超过 6 亿元人民币的自有资金购买保本型银行理财产品
等短期投资品种，并授权管理层实施相关事宜。该 6 亿元额度可滚存使用，授权
期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
    详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》。
    四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任财务总
监的议案》；
    由董事长丁海富先生提名马玉峰先生为公司财务总监，任期为公司董事会
审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（2015 年 01 月 05 日-2016 年 05 月
19 日），简历附后。




    特此公告。




                                               浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                         董事会
                                                    二○一五年一月五日
附：马玉峰简历
    马玉峰，男，1969 年 3 月出生，本科学历，会计师，注册会计师。曾任福
建柒牌集团有限公司财务总监、远东控股集团有限公司首席财务官。马玉峰先生
未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与其他董事候选人之间
不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关
联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。