证券代码：002375            证券简称：亚厦股份          公告编号：2015-012


                    浙江亚厦装饰股份有限公司
              第三届监事会第十六次会议决议公告

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记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2015 年 2 月 13 日，浙江亚厦装饰股份有限公司第三届监事会第十六次会议
在杭州市望江东路 299 号冠盛大厦公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已
于 2015 年 2 月 5 日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的
规定。会议由监事会主席王震先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票
方式审议通过如下决议：
    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<浙江亚厦装饰
股份有限公司首期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司董事会提出的《关于<浙江亚厦装饰股份有限公
司首期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》的内容符合《公司法》、《证券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性
文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与
本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。
    《<浙江亚厦装饰股份有限公司首期员工持股计划（草案）>及摘要》详见公
司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于核查公司第一
期员工持股计划持有人名单的议案》
    经审议，监事会认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法
规和规范性文件规定的持有人条件，符合《浙江亚厦装饰股份有限公司首期员工
持股计划（草案）>及摘要》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有
人的主体资格合法、有效。
    三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于签订房屋租赁
协议暨关联交易的议案》；
    经审议，监事会认为：向公司股东、实际控制人张杏娟、丁欣欣租赁其位于
杭州市上城区望江东路望江国际中心 2(A)幢 7-13 层建筑，是为了保障公司及相
关子公司正常办公使用，该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策
程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其股东利益。同意公司及相关子公
司分别以 2.8 元/平方米/日的价格向公司股东和实际控制人张杏娟、丁欣欣租赁
其位于杭州市上城区望江东路望江国际中心 2(A)幢 7-13 层建筑面积共计
9,118.81 平方米的物业用于日常办公，租期为二十四个月，租赁期限为 2015 年
2 月 12 日起至 2017 年 2 月 11 日止。




                                              浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                          监事会
                                                  二○一五年二月十三日