证券代码：002375           证券简称：亚厦股份      公告编号：2015-010



                    浙江亚厦装饰股份有限公司
              第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2015 年 2 月 13 日以现场表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2015 年 2 月 5 日以传真、邮件或专人送达形式发
出，本次会议由董事长丁海富先生主持，应参加表决董事 11 名，实际参加表决
董事 11 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》等的有关规定。经与会董事认真审议，以现场表决方
式通过如下决议：
    一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，6 票回避，审议通过了《关于
<浙江亚厦装饰股份有限公司首期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，关联
董事丁欣欣、张杏娟、王文广、丁泽成、俞曙、吴青谊依法回避表决。
    经公司 2014 年 12 月 16 日召开的职工代表大会讨论，就拟实施员工持股计
划事宜充分征求了员工的意见。
    为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的
积极性，有效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益结合，从而通过各方
共同努力实现公司的长远发展，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 34 号：员工
持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟实施浙江亚厦装饰股份有
限公司 2014 年员工持股计划。
    公司独立董事、监事会就实施员工持股计划发表了意见。
    公司将聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在召开关于审议
员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
    《浙江亚厦装饰股份有限公司首期员工持股计划（草案）》详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江亚厦装饰股份有限
公司员工持股计划（草案）摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。
    二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，6 票回避，审议通过了《浙江
亚厦装饰股份有限公司首期员工持股计划管理办法》，关联董事丁欣欣、张杏娟、
王文广、丁泽成、俞曙、吴青谊依法回避表决。
    《浙江亚厦装饰股份有限公司首期员工持股计划管理办法》详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       该议案尚需提交股东大会审议通过。
       三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，6 票回避，审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，关联董事丁
欣欣、张杏娟、王文广、丁泽成、俞曙、吴青谊依法回避表决。
    为保证员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股
计划的相关具体事宜，具体授权如下：
    1、授权董事会办理各期员工持股计划的变更和终止；
    2、授权董事会对各期员工持股计划的存续期延长作出决定；
    3、授权董事会办理各期员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
    4、授权董事会办理各期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外；
    5、授权董事会变更员工持股计划的资产管理机构；
    6、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对各期员工持股计划进
行修改和完善；
    7、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与各
期员工持股计划有关的其他事宜。
    上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有
效。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。
    四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对全资子公司
浙江亚厦景观园林工程有限公司增资的议案》；
    公司拟用自有资金对全资子公司浙江亚厦景观园林工程有限公司增资 2,600
万元，增资完成后，浙江亚厦景观园林工程有限公司注册资本将由 2,580 万元增
加到 5,180 万元。此次增资目的是为申报园林壹级资质，提高该子公司工程承接
规模，满足日常经营流动资金需求。
    《浙江亚厦装饰股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见公司指定
的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和公司指定信息披露网站巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，审议通过《关于签
订房屋租赁协议暨关联交易的议案》；
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易决策制度》，上述
交易构成关联交易，关联董事丁欣欣、张杏娟、王文广、丁泽成依法回避表决。
独立董事已发表事前认可和明确的同意意见。
    《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。
    六、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司子公
司提供担保的议案》。
    《关于为公司子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网
站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。
    七、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2015
年第一次临时股东大会的议案》。
    《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定
信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                                浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二○一五年二月十三日