浙江亚厦装饰股份有限公司
     独立董事关于房屋租赁暨关联交易的事前认可意见


    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议将于2015年2月13日召开，本次会议拟审议《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《浙江亚厦装饰
股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，对上述
关联交易议案进行了事前审查，并发表如下意见：
    公司及相关子公司拟向公司股东张杏娟、丁欣欣租赁其位于杭州市上城区望
江东路望江国际中心2(A)幢7-13层建筑面积共计9,118.81平方米的物业用于日
常办公，价格2.8元/平方米/日，租期为二十四个月，租赁期限为2015年2月12
日起至2017年2月11日止，金额合计1,863.89万元，本次关联交易是为了保障公
司及相关子公司正常办公使用。本次关联交易需要经过公司股东会审议通过后方
能实施，公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避。本次关联交易不
存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司将《关于房
屋租赁暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十次会议审议。




                                独立董事：李秉仁、顾云昌、汪祥耀、王力


                                               二〇一五年二月六日