证券代码：002375           证券简称：亚厦股份        公告编号： 2015-020


                     浙江亚厦装饰股份有限公司
            第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议通知于 2015 年 3 月 13 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2015
年 3 月 18 日以现场+通讯表决的方式召开，本次会议由董事长丁海富先生主持，
应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，符合《公司法》、《深圳证券交
易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经表决形成如下决议：
    一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司孙公司
深圳市炫维网络技术有限公司减资的议案》。

    同意公司孙公司深圳市炫维网络技术有限公司（以下简称“炫维网络”）注
册 资本 减少 194.1318 万元 ，减 少后 的注 册资 本由 5,723.4749 万元 变更 为
5,529.3431 万元。公司全资子公司浙江未来加电子商务有限公司持有炫维网络的
股权由 56.215%增加至 58.1887%。此外，为促进炫维网络更好的发展，公司同
意变更炫维网络住所，将炫维网络注册地从深圳迁移至杭州，并同意授权其董事
会办理相关变更手续。
    议案内容请见《浙江亚厦装饰股份有限公司关于公司孙公司深圳市炫维网络
技术有限公司减资的公告》，内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立阿
联酋公司的议案》。
    根据浙江亚厦装饰股份有限公司战略发展规划，为满足公司业务拓展和战略
发展的需要，积极开拓国际市场、增加国际竞争力。公司拟在迪拜投资设立亚厦
（阿联酋）有限公司（最终以工商局核准的名称为准），该公司注册资本 200
万美元，公司占有 49%股权，但拥有 100%的收益权和实际控制权。
    议案内容请见《浙江亚厦装饰股份有限公司关于投资设立阿联酋公司的公
告》，内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


   特此公告。


                                             浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                       董事会
                                                二○一五年三月十八日