亚厦股份:关于公司孙公司深圳市炫维网络技术有限公司减资的公告2015-03-19
股票代码:002375 股票简称:亚厦股份 公告编号:2015-021
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于公司孙公司深圳市炫维网络技术
有限公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述:
浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次
会议审议通过了《关于公司孙公司深圳市炫维网络技术有限公司减资的议案》,
同意公司孙公司深圳市炫维网络技术有限公司(以下简称“炫维网络”)注册资
本减少 194.1318 万元,减少后的注册资本由 5,723.4749 万元变更为 5,529.3431
万元。公司全资子公司浙江未来加电子商务有限公司(以下简称“未来加”)持
有炫维网络的股权由 56.215%增加至 58.1887%。此外,为促进炫维网络更好的发
展,公司同意变更炫维网络住所,将炫维网络注册地从深圳迁移至杭州,并同意
授权其董事会办理相关变更手续。
二、减资主体介绍
炫维网络成立于 2009 年 12 月 23 日 ,注册地址:深圳市南山区高新南
一 道 009 号中国 科 技开发 院 中科研 发 园三号 楼 塔楼 25 楼,注 册 资本:
5,723.4749 万元,公司全资子公司未来加持有其 56.215%的股权,法定代表人:
朱金皓,经营范围:软件的技术开发和销售;国内贸易(法律、行政法规、国务
院决定规定在登记前须经批准的项目除外) 。
截至 2013 年 12 月 31 日,公司总资产 26,849,095.65 元,净资产 24,578,845.23
元;营业收入 5,410,483.50 元,营业利润-2,424,375.54 元,净利润-993,953.99
元。截至 2014 年 6 月 30 日,公司总资产 31,272,494.22 元,净资产 25,817,629.20
元;营业收入 7,564,208.72 元,营业利润-8,752,262.80 元,净利润-8,778,367.90
元。
三、减资描述
根据炫维网络经营情况,经研究,决定减少炫维网络注册资本,即在原有注
册资本 5723.4749 万元的基础上减少注册资本 194.1318 万元,使公司的注册资本
减少为 5529.3431 万元。
本次减资由炫维网络股东朱金皓、周恒、张泽锐进行减资,具体如下:
朱金皓,原出资 741.65 万元,现减少出资 80.598 万元,减资后的出资为
661.052 万元;周恒,原出资 82.368 万元,现减少出资 26.866 万元,减资后的
出资为 55.502 万元;
张泽锐,原出资 86.6678 万元,现减少出资 86.6678 万元,减资后的出资为
0 万元。
减资后股东出资及出资比例:
股东名称 出资金额(单位:万 出资比例
元)
浙江未来加电子商务有限公司 3217.4511 58.1887%
丁泽成 693.6109 12.5442%
朱金皓 661.052 11.9553%
张铭莉 444.782 8.044%
周恒 55.502 1.0038%
黄小敏 351.4958 6.3569%
北京启赋创业投资中心(有限合伙) 105.4493 1.9071%
合计 5529.3431 100%
此外,为促进炫维网络更好的发展,公司同意变更炫维网络住所、章程修改,
将炫维网络注册地从深圳迁移至杭州,并同意授权其董事会办理相关变更手续。
四、减资的目的和对公司的影响
炫维网络根据经营发展的实际需要进行减资,本次减资不会对公司产生重大
影响。
五、备查文件
1、浙江亚厦装饰股份有限公司第三届董事会第二十一次董事会决议。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二○一五年三月十八日