亚厦股份:中信证券股份有限公司关于公司《公司内部控制规则落实自查表》的核查意见2015-04-29
中信证券股份有限公司
关于浙江亚厦装饰股份有限公司
《公司内部控制规则落实自查表》的核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为浙江
亚厦装饰股份有限公司(简称 “亚厦股份”或“公司”)2014 年度非公开发行股票
的保荐机构和持续督导机构,根据根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)
《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的有关
要求,以及中国证券监督管理委员会《证券发行保荐业务管理办法》、《深圳证券
交易所上市公司保荐工作指引》 2014 年修订)等法律法规及规范性文件的要求,
对公司出具的《内部控制规则落实自查表》进行了核查,具体情况如下:
一、亚厦股份内部控制规则落实情况自查表相关情况
亚厦股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情
况,认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门
和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况,并重点对信息披露的内部
控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、
重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。根据核查结果,
编制了《内部控制规则落实自查表》。
二、核查意见
经核查,保荐机构认为:亚厦股份填写的《内部控制规则落实自查表》严格
按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交
易所有关内部控制的相关规则的落实情况,并已经公司第三届董事会第二十二次
会议审议通过。保荐机构对该自查表无异议。
(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于浙江亚厦装饰股份有限公司<公
司内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
马丰明
朱 洁
保荐机构:中信证券股份有限公司
2015 年 4 月 27 日