证券代码：002375               证券简称：亚厦股份      公告编号：2015-035



                     浙江亚厦装饰股份有限公司
                             关于使用募集资金
   对子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司增资的议案


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

       一、对外投资概述

   为更好的完成浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）本次募集资
金其中一个项目“亚厦企业运营管理中心建设”投资项目的建设，2014 年 6 月
27 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金对子公司
浙江亚厦产业投资发展有限公司增资的议案》，同意对浙江亚厦产业投资发展有
限公司（以下简称“亚厦产业投资”）进行增资。公司已将首次公开发行股票并
上市的募集资金 7,475.17 万元置换亚厦产业投资前期投入的资金，上述募集资
金置换后，“企业运营管理中心建设项目”募集资金余额为 39,429.53 万元。公
司将余额 39,429.53 万元根据项目募集资金建设投资计划对亚厦产业投资分两
次增资，第一次增资额为 22,707.83 万元（已完成）；本次为第二次增资，增资
额为 16,721.70 万元。本次交易不需要股东大会批准，本次增资亦不构成关联交
易。
   二、增资方案基本情况
       1、增资对象基本情况
       亚厦产业投资成立于 2012 年 3 月 14 日，住所为杭州市转塘街道江口 218
号 5009 室，法定代表人丁欣欣，注册资本 22,000 万元，经营范围包括：项目建
设投资，实业投资，投资咨询。亚厦产业投资为公司全资子公司，系公司“企业
运营管理中心建设项目”的实施主体。
       2、增资方案基本情况
       根据公司于 2013 年 5 月 4 日披露的《公司第二届董事会第三十九次会议决
议公告》和《公司 2012 年度非公开发行股票预案（修订稿）》中关于企业运营管
理中心建设项目募集资金使用的描述，公司非公开募集资金投资项目“企业运营
管理中心建设项目”总投资 46,904.70 万元，由公司全资子公司亚厦产业投资实
施，项目建设期 2 年。
     2014 年 6 月 27 日，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司已将首
次公开发行股票并上市的募集资金 7,475.17 万元置换亚厦产业投资前期投入的
资金，上述募集资金置换后，“企业运营管理中心建设项目”募集资金余额为
39,429.53 万元。公司将该余额 39,429.53 万元根据项目募集资金建设投资计划
对亚厦产业投资分两次增资，第一次增资额为 22,707.83 万元（已完成），其中
1,000 万元用于增加注册资本，剩余 21,707.83 万元用于增加资本公积。本次为
第二次增资，增资额为 16,721.70 万元用于增加资本公积。
     亚厦产业投资系为建设企业运营管理中心而成立的公司，未开展生产经营，
其主要财务指标如下：
                                                           （单位：万元）
                 资产总额   负债总额     净资产     营业收入     净利润
亚厦产业投
资（2014 年
                74,968.66   12,155.36   62,813.30     －        120.05
末或 2014 年
1－12 月）
亚厦产业投
资（2015 年 3
                70,733.77   7,878.27    62,855.50     －         42.20
月末或 2015
年 1－3 月）
     （注：亚厦产业投资 2015 年 3 月末财务数据未经审计）
     待增资完成后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市
特别规定》、《中小板上市公司募集资金管理细则》及《公司募集资金管理制度》
等规范性文件的相关规定，亚厦产业投资、公司将与保荐人中信证券股份有限公
司及开户银行签订《募集资金四方监管协议》。
     三、增资的目的和对公司影响
     此次对全资子公司亚厦产业投资增资，目的是为了更好更快地实施“企业
运营管理中心建设项目”，是实现公司未来发展规划的重要组成部分。项目建成
后，将进一步提升综合管理水平，降低运营成本，实现盈利能力的进一步提升。
同时有利于进一步提升公司的市场形象，以及对高端人才的凝聚力和吸引力。
    四、增资后募集资金的管理
    亚厦股份将开设募集资金专用账户，本次增资到款后，公司将按照深交所
的相关要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司和亚厦产业投资尽快与募
集资金开户银行、公司保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管
协议》，并将严格按照 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求规范使用募
集资金。

   五、备查文件
   公司第三届董事会第二十二次会议决议。


   特此公告。




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                                                        董事会
                                              二○一五年四月二十七日