独立董事关于对第三届董事会
           第二十二次会议相关事项的事前认可意见


    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议将于 2015 年 4 月 27 日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和
规范性文件以及《浙江亚厦装饰股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定，
我们作为公司独立董事，对相关议案进行了事前审查，并发表如下意见：
    1、《关于 2015 度日常关联交易的议案》，我们认为：
    本次交易公开、公平、合理，符合公司和全体股东的利益。没有对上市公司
独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会
和深圳证券交易所的有关规定，同意《关于 2015 度日常关联交易的议案》提交
公司第三届董事会第二十二次会议审议。
    2、《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的补充议案》，我们认为：

    公司孙公司深圳市炫维网络技术有限公司拟向公司股东张杏娟、丁欣欣租赁
其位于杭州市上城区望江东路望江国际中心2(A)幢12层建筑面积1,302.78平方
米的物业用于日常办公，租赁期限为2015年4月27日起至2017年2月11日止，金额
合计239.29万元。本次关联交易是为了保障孙公司正常办公使用。本次交易为关
联交易，公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避。本次关联交易不
存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司将《关于签
订房屋租赁协议暨关联交易的补充议案》提交公司第三届董事会第二十二次会议
审议。


                                独立董事：李秉仁、顾云昌、汪祥耀、王力


                                                  二〇一五年四月二十四日