证券代码：002375            证券简称：亚厦股份          公告编号：2015-065


                    浙江亚厦装饰股份有限公司
              第三届监事会第十八次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
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    2015 年 7 月 17 日，浙江亚厦装饰股份有限公司第三届监事会第十八次会议
在杭州市望江东路 299 号冠盛大厦公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已
于 2015 年 7 月 11 日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的
规定。会议由监事会主席王震先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票
方式审议通过如下决议：
    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《亚厦股份关于股权
激励计划首期第三个行权期结束拟注销失效股票期权的议案》；
    经审议，监事会认为：经核查，公司股权激励计划首期第三个行期权结束，
拟注销首期第三个行期权授予丁海富股票期权 243,679 份，王文广股票期权
243,679 份，俞曙股票期权 243,679 份，张建夫股票期权 194,944 份，何静姿股
票期权 114,340 份，严伟群股票期权 194,944 份，沈之能股票期权 146,208 份，
王景升股票期权 146,208 份，合计注销 1,527,681 份。符合《上市公司股权激励
管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》等法律、法规和《股权激励计
划》的相关规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
    二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《亚厦股份关于股权
激励计划预留第二个行权期结束拟注销失效股票期权的议案》；
    经审议，监事会认为：经核查，公司股权激励预留第二个行权期权结束拟注
销预留第二个行权期授予余正阳股票期权25,050份，李彤股票期权38,111份，过
杰股票期权50份，合计注销63,211份。符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、
《股权激励有关事项备忘录》等法律、法规和《股权激励计划》的相关规定，其
作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
    三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<浙江亚厦装饰
股份有限公司第二期首期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司董事会提出的《关于<浙江亚厦装饰股份有限公
司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》的内容符合《公司法》、《证券
法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规
范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工
参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。
    《<浙江亚厦装饰股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要》详见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于核查公司第二
期员工持股计划持有人名单的议案》
    经审议，监事会认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法
规和规范性文件规定的持有人条件，符合《浙江亚厦装饰股份有限公司第二期员
工持股计划（草案）>及摘要的议案》规定的持有人范围，其作为公司员工持股
计划持有人的主体资格合法、有效。




    特此公告。




                                                  浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                               监事会
                                                      二○一五年七月十七日