证券代码：002375           证券简称：亚厦股份          公告编号：2015- 094


                    浙江亚厦装饰股份有限公司
             第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次
会议通知于 2015 年 10 月 22 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2015
年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 11 名，实际参加表决董
事 11 名，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有
关规定。会议经通讯表决形成如下决议：
    一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江亚厦装饰股份
有限公司 2015 年第三季度报告的议案》；
    《浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年第三季度报告正文》详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指
定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
    《浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年第三季度报告全文》详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公司成
都恒基装饰工程有限公司未达到业绩承诺对公司进行补偿的议案》。
    公司与成都恒基装饰工程有限公司(以下简称“成都恒基”或“目标公司”)
原股东确认：成都恒基自股权交割日至 2014 年 12 月 31 日之间经审计所确认扣
除非经常性损益后的净利润合计不低于人民币 7,555.78 万元，其中归属于公司
的净利润不低于人民币 4,533.47 万元。因成都恒基业绩承诺人在业绩承诺期内
未完成《股权转让合同》以及《补充协议》项下的业绩承诺，故承诺人同意将其
持有的目标公司合计 17%的股权（出资额为 520.3 万元）无偿转让给公司作为补
偿，具体如下：杨先蓉将其持有的目标公司 9.095%的股权（出资额为 278.3605
万元）无偿转让给公司；杨波将其持有的目标公司 1.87%的股权（出资额为 57.233
万元）无偿转让给公司；杨先玉将其持有的目标公司 1.7%的股权（出资额为 52.03
万元）无偿转让给公司；杨先慧将其持有的目标公司 1.615%的股权（出资额为
49.4285 万元）无偿转让给公司；杨先富将其持有的目标公司 1.02%的股权（出
资额为 31.218 万元）无偿转让给公司；邹永中将其持有的目标公司 0.85%的股
权（出资额为 26.015 万元）无偿转让给公司；张罡将其持有的目标公司 0.85%
的股权（出资额为 26.015 万元）无偿转让给公司。
    议案内容请见《关于控股子公司成都恒基装饰工程有限公司未达到业绩承诺
对公司进行补偿的公告》，内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    董事会授权公司管理层签署《结算协议书》并办理工商变更事宜。

    三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于同意免去李彤
职务的议案》。
    公司副总经理李彤因个人原因无法履行其高管职责，会议一致审议通过免去
李彤副总经理职务。
    议案内容请见《关于同意免去李彤职务的公告》，内容刊登在公司指定的信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。


                                                 浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                           董事会
                                                  二〇一五年十月二十九日