证券代码：002375            证券简称：亚厦股份           公告编号：2015-102


                     浙江亚厦装饰股份有限公司
             第三届监事会第二十二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2015 年 12 月 29 日，浙江亚厦装饰股份有限公司第三届监事会第二十二次
会议在杭州市望江东路 299 号冠盛大厦公司会议室以现场表决方式召开。会议通
知已于 2015 年 12 月 22 日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规
则》的规定。会议由监事会主席王震先生召集并主持，全体监事经过审议，以记
名投票方式审议通过如下决议：
    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<浙江亚厦装饰
股份有限公司第三期首期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司董事会提出的《关于<浙江亚厦装饰股份有限公
司第三期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》的内容符合《公司法》、《证券
法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规
范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工
参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。
    《<浙江亚厦装饰股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及摘要》详见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于核查公司第三
期员工持股计划持有人名单的议案》
    经审议，监事会认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法
规和规范性文件规定的持有人条件，符合《浙江亚厦装饰股份有限公司第三期员
工持股计划（草案）>及摘要的议案》规定的持有人范围，其作为公司员工持股
计划持有人的主体资格合法、有效。




   特此公告。




                                             浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                     监事会
                                             二○一五年十二月二十九日