证券代码：002375            证券简称：亚厦股份         公告编号：2016-016



                    浙江亚厦装饰股份有限公司
               第三届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会
议于 2016 年 4 月 21 日上午 9 时在公司会议室以现场表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2016 年 4 月 11 日以书面、电话、传真、电子邮件
等方式通知各位董事。本次会议由董事长丁海富先生主持，会议应到董事 11 名，
实际出席会议董事 10 名，董事俞曙因公出差未能出席，公司监事、高管人员列
席了会议，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经
与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
    1、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票回避，审议通过了《2015 年年度报告
及其摘要》。年报全文详见公司制定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登在 2016 年 4 月 22 日《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     2、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票回避，审议通过了《2015 年度董事会
工作报告》。
     详细内容见公司 2015 年年度报告，年报全文见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     公司独立董事李秉仁、顾云昌、汪祥耀、王力向董事会递交了《2015 年度
独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职。
     3、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票回避，审议通过了《2015 年度总经理
工作报告》。
     4、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票回避，审议通过了《2015 年度财务决
算报告》。
    5、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票回避，审议通过了《2015 年度利润分
配预案》。

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015 年度实
现净利润 323,326,970.44 元，按 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈
余公积金 32,332,697.04 元，加年初未分配利润 1,974,818,739.39 元，减去 2014
年度利润分配现金股利 98,129,451.98 元，截至 2015 年 12 月 31 日止，公司可
供分配利润为 2,167,683,560.81 元。
    公司本年度进行利润分配，以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。
    公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    6、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票回避，审议通过了《董事会关于募集
资金 2015 年度存放和使用情况的专项报告》。
    《董事会关于募集资金 2015 年度存放与实际使用情况的专项报告》刊登在
2016 年 4 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2016）第 350ZA0193
号《关于浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况鉴
证报告 》 ， 详 细 内 容 见公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司募集资金 2015 年度存放与使用
情况进行了核查，出具了专项报告，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    7、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于确认公司 2015
年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》。
    公司董事、监事及高管人员薪酬详见公司 2015 年度报告，年度报告全文详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    8、会议以 6 票赞成，0 票反对，4 票回避，审议通过了《关于 2016 年度日
常关联交易议案》，关联董事丁欣欣、张杏娟、王文广、丁泽成回避了表决。
    详细内容见刊登在 2016 年 4 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于 2016 年度日
常关联交易的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见及事前认可意见，具体内容详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    9、会议以10票赞成，0票反对，0票回避，审议通过了《关于公司向银行申
请综合授信额度的议案》。
    公司2016年度计划向银行申请总额度为57.044亿元人民币的综合授信，授信
期限为1年，自公司与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。
    公司向银行申请综合授信额度计划如下：浙江亚厦装饰股份有限公司额度为
300,000万元、浙江亚厦幕墙有限公司额度为140,000万元、浙江亚厦产业园发展
有限公司额度为21,000万元、浙江亚厦产业投资发展有限公司额度为10,000万
元、浙江亚厦景观园林工程有限公司额度为5,000万元、亚厦（澳门）一人工程
有限公司20,000万元、浙江亚厦机电安装有限公司4,000万元、上海蓝天房屋装
饰工程有限公司30,000万元、厦门万安智能有限公司37,440万元、成都恒基装饰
工程有限公司3,000万元。
    提请公司股东大会授权公司经营班子根据银行实际授予授信情况，在上述总
额度范围内办理公司及子公司贷款和其它金融业务手续，本项授权有效期自公司
2015年度股东大会审议通过至2016年度股东大会召开日止。
    10、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于 2015 年度
内部控制的自我评价报告》。
    详细内容及监事会、独立董事独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    11、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于续聘致同会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案》。

    根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生
效。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见及事前认可意见，具体内容详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    12、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票回避，审议通过了《公司 2015 年度
社会责任报告》。
    详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2015 年度社会责任报告》。
    13、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票回避，审议通过了《公司 2016 年第
一季度报告》。
    14、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于公司第四届
董事会董事候选人提名的议案》。
       鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会换届选举，促
进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经
公司第三届董事会提名，第四届董事会董事候选人共 11 人，其中非独立董事候
选人为：丁海富、王文广、丁欣欣、张威、吴青谊、丁泽成、戴轶钧，独立董事
候选人为：李秉仁、顾云昌、汪祥耀、王力，其中汪祥耀为会计专业人士（董事
候选人简历附后）。上述董事候选人任期三年，自 2015 年度股东大会审议通过
后生效。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担
任董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
       根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司股东大会将以累
积投票制方式对独立董事候选人和非独立董事候选人分别表决。其中，独立董事
候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2015 年度股东大会审议。
       公司独立董事关于董事会换届事项发表的独立意见、公司独立董事提名人
声明、独立董事候选人声明刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供
投资者查询。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）
进行公示。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职
责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
    15、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于提议公司第
四届董事会独立董事津贴的议案》。
    为充分保障独立董事依法行使职权，根据《公司法》、《公司章程》的相关
规定，结合国内同行业上市公司独立董事整体津贴水平，经公司董事会商议，拟
定独立董事年度津贴为 8 万元/人/年（税后），独立董事出席公司董事会、股东
大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。
    16、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于为子公司提
供担保的议案》。
    《关于为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站
巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    17、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于使用部分募
投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    公司募集资金投资项目“收购厦门万安智能股份有限公司 65%股权并增资项
目”已完成，且募集资金到账时间已超过一年，本着股东利益最大化的原则，将
节余募集资金 2959.5827 万元（公司根据资金使用计划，可分步补充流动资金。
受公告日至实施日利息收入波动影响，具体补充金额由转入自有资金账户实际金
额合计数为准）永久补充流动资金有利于提高节余募集资金使用效率，提高公司
的盈利能力。
    《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
    监事会、独立董事、保荐机构独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    18、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于召开 2015
年度股东大会的议案》。
    公司定于 2016 年 5 月 18 日召开 2015 年度股东大会，审议董事会和监事会
提交的相关议案。详细内容见刊登在 2016 年 4 月 22 日《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开 2015
年度股东大会的通知》。
   以上第 1、2、4、5、7、8、9、11、14、15、16、17 项议案尚需提交公司股
东大会审议。


    特此公告。
                                              浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                        董事会
                                                二○一六年四月二十一日
附:第四届董事会董事候选人简历：
    丁海富，男，1963 年 1 月出生，大专学历，高级工程师，高级经济师，高
级经营师，中国工程建设（建筑装饰）高级职业经理人，一级注册建造师，中共
党员。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司总经理，曾获全国建筑装饰优秀企业家、
全国建筑装饰优秀项目经理、全国十佳经营师、浙江省建筑业杰出企业家、浙江
省建筑装饰优秀企业家等荣誉称号。现任公司董事长，中国建筑装饰协会施工委
员会副主任委员、中国建筑装饰协会材料委员会高级顾问、浙江省建筑装饰行业
协会副会长。丁海富先生持有上市公司 10,158,559 股，与公司实际控制人不存
在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公
司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系，2013 年曾受深圳证券交易所通报批
评，除上述情况外未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    王文广：男，1962 年 8 月出生，大专学历，高级工程师，中共党员，一级
注册建造师。现任本公司副董事长、财务总监，兼任浙江省装饰协会第五届理事
会名誉副会长。中国优秀企业家，中国工程建设（建筑装饰）高级职业经理人，
全国建筑装饰行业资深优秀企业家，浙江省建筑装饰优秀企业家，浙江建筑业十
大杰出企业家，浙江省经营管理大师，浙江省装饰协会光辉二十年功勋人物，绍
兴市上虞区政协委员。王文广先生持有上市公司 10,331,280 股，为公司实际控
制人丁欣欣先生表弟，与董事候选人丁泽成先生、张威先生存在亲属关系，与其
他董事候选人之间不存在关联关系。除上述情况外，与持有公司 5%以上股份的
其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。


    丁欣欣：男，1958 年 1 月出生，大专学历，高级经济师，一级注册建造师，
中共党员。曾任上虞市装饰实业公司总经理，浙江亚厦装饰集团有限公司总经理、
董事长，浙江亚厦装饰股份有限公司董事长。丁欣欣先生曾获中国优秀企业家、
中国建筑装饰行业优秀企业家、中国建筑装饰行业功勋人物、浙江省建筑业杰出
企业家、浙江省杰出青年民营企业家、浙江鲁班传人、“光荣浙商”等荣誉称号，
多次出席亚太经合组织（APEC）峰会。系亚厦创始人，现任亚厦控股有限公司董
事长、总裁，公司董事，中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。丁欣欣先
生持有本公司股份 90,250,107 股，通过持有亚厦控股有限公司 75%股权而间接
持有本公司股份，为公司实际控制人之一，为董事候选人王文广先生表兄，董事
候选人丁泽成先生之父，董事候选人张威先生之舅，与其他董事候选人之间不存
在关联关系。除上述情况外，与持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关
系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    张威，男，中国国籍，1969 年 11 月出生，大专学历，工程师，一级注册建
造师，中共党员。曾获浙江省建筑装饰行业优秀企业家，全国建筑装饰优秀项目
经理，浙江省建筑装饰工程优秀项目经理，浙江省优秀建筑装饰工程获奖工程项
目经理等荣誉称号。1990 年 2 月至 1998 年 4 月，任浙江亚厦装饰股份有限公司
项目经理；1998 年 5 月至今，任浙江亚厦装饰股份有限公司第三分公司总经理。
张威先生未持有本公司股份，系公司实际控制人丁欣欣之姐丁萍萍之子，与董事
候选人王文广先生、丁泽成先生存在亲属关系，与其他董事候选人之间不存在关
联关系。除上述情况外，与持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系，
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    吴青谊，男，1973 年 5 月出生，本科学历，经济师，浙江省青联委员。1995
年 8 月至 1998 年 3 月，任职于杭州盐业公司，1998 年 3 月至 1998 年 12 月，任
职于杭州市体改委证券处、杭州市人民政府证券委员会办公室，1999 年 1 月至
2002 年 3 月，任职于中国证监会杭州特派办。2002 年 3 月至 2012 年 12 月，担
任浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会秘书，兼副总经理和董事，并任华
夏幸福基业投资开发股份有限公司独立董事。现任公司董事、副总经理、董事会
秘书，兼任浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事。吴青谊先生未持有本公司股份，
与公司实际控制人不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系。除
上述情况外，与持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    丁泽成先生：中国国籍，1989 年 7 月出生，本科学历，毕业于美国 The
University of Massachusetts Boston，现任浙江未来加电子商务有限公司董事
长、浙江蘑菇加网络技术有限公司董事和总经理，现任浙江亚厦装饰股份有限公
司董事。丁泽成先生不持有上市公司股份，为公司实际控制人、董事候选人丁欣
欣之子，董事候选人王文广先生之侄子，与董事候选人张威先生存在亲属关系，
与其他董事候选人之间不存在关联关系。除上述情况外，与持有公司 5%以上股
份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。


    戴轶钧先生：男，中国国籍，1969 年 6 月出生，本科学历，高级经济师。
1991 年毕业于杭州大学旅游经济系。历任苏州轮船运输公司客运分公司旅游部
副经理、中信实业银行无锡分行清扬路支行二级客户经理、华泰证券有限责任公
司投资银行南京总部项目经理，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事、董事会
秘书、副总经理。戴轶钧先生曾连续 6 届荣获新财富杂志评选出的“金牌董秘”、
“优秀董秘”荣誉称号。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理。戴轶钧先生
未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与其他董事候选人之间
不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    李秉仁先生: 中国国籍，生于 1951 年 1 月，无境外永久居留，现任中国
建筑装饰协会会长。李秉仁先生 1981 年 10 月年获得北京大学理学硕士学位；
高级省事规划师，注册城市规划师；1981 年 11 月至 1995 年 8 月任国家城市
建设总局城市规划局 、城乡建设环境保护部城市规划局建设部城市规划司工作
人员；1995 年 8 月至 1998 年 7 月，任建设部科学技术司副司长；1998 年 7
月至 2001 年 8 月，任建设部政策法规司副司长；2001 年 8 月至 2006 年 2
月，任建设部人事教育司副司长；2006 年 2 月至 2008 年 9 月，建设部办公
厅办公厅主任；2008 年 9 月至 2011 年 3 月，住房和城乡建设部总经济师并
于 2011 年 3 月在住房和城乡建设部退休；2011 年 5 月至今，中国建筑装饰
协会会长，现任公司独立董事。兼任北京弘高创意建筑设计股份有限公司
（002504）独立董事。李秉仁先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    顾云昌，男，1944 年 4 月出生，工学本科学历，研究员，中共党员。曾任
建设部城市住宅局处长、建设部政策研究中心副主任，中国房地产业协会副会长
兼秘书长、中国房地产研究会副会长。现任全国房地产商会联盟主席。曾两次获
得国家科技进步一等奖。2013 年 5 月起担任公司独立董事。现兼任旭辉控股（香
港上市）、阳光 100 中国（香港上市）、佳源国际控股（香港上市）、中粮地产
（深交所上市）独立董事。顾云昌先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联
关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    汪祥耀，男，1957 年 7 月出生，博士研究生学历，高级会计师。现任浙江
财经大学会计学教授，博士生导师。兼任浙江省会计学会副会长、浙江内部审计
协会副会长、浙江省总会计师协会副会长等职。2013 年 5 月起担任公司独立董
事。兼任恒生电子股份有限公司（600570）、浙江浙能电力股份有限公司（600023）、
卧龙电气集团股份有限公司（600580）、浙江南都电源动力股份有限公司（300068）
独立董事。汪祥耀先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上
股份的股东不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



    王力，男，1959 年 9 月出生，博士生导师，中共党员。中国社会科学院经济
学博士，北京大学经济学院博士后，中国博士后特华科研工作站执行站长，担任
中国社会科学院金融研究所和上海商业发展研究院特聘研究员，享受国务院特殊
津贴。2005 年被国家博管办和人事部评为全国优秀博士后工作者，2006 年被北
京市评为有突出贡献专家。参与了多家上市公司的股份制改造、上市融资、兼并
收购、战略规划和管理咨询工作，被多家地方政府和企业聘为经济顾问。2013
年 5 月起担任公司独立董事。兼任荣盛房地产发展股份有限公司（002146）、天
津市房地产发展(集团)股份有限公司（600322）独立董事。 王力先生未持有公
司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与其
他董事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。