证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2016-020
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司
浙江亚厦幕墙有限公司（以下简称“亚厦幕墙”）、浙江亚厦产业投资发展有限
公司（以下简称“亚厦产业投资”）、亚厦（澳门）一人工程有限公司（以下简
称“亚厦澳门”）、浙江亚厦产业园发展有限公司（以下简称“亚厦产业园”）、
浙江亚厦机电安装有限公司（以下简称“亚厦机电”）、浙江亚厦景观园林工程
有限公司（以下简称“亚厦园林”）和公司控股子公司上海蓝天房屋装饰工程有
限公司（以下简称“蓝天装饰”）、厦门万安智能有限公司（以下简称“厦门万
安”）、成都恒基装饰工程有限公司（以下简称“成都恒基”）鉴于经营需要需
本公司为其向银行提供担保。基于支持下属子公司的经营发展考虑，公司于 2016
年 4 月 21 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过《关于为子公司提供担
保的议案》，同意为亚厦幕墙提供不超过 100,000 万元担保的额度，为亚厦产业
投资提供不超过 10,000 万元担保的额度，为亚厦澳门提供不超过 20,000 万元担
保的额度，为亚厦产业园提供不超过 21,000 万元担保的额度，为亚厦机电提供
不超过 4,000 万元担保的额度，为亚厦园林提供不超过 5,000 万元担保的额度，
为蓝天装饰提供不超过 10,000 万元担保的额度，为厦门万安提供不超过 21,000
万元担保的额度，为成都恒基提供不超过 3,000 万元担保的额度。本次担保主要
用于亚厦幕墙、亚厦产业投资、亚厦澳门、亚厦产业园、亚厦机电、亚厦园林、
蓝天装饰、厦门万安和成都恒基办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等
业务，担保期限自公司 2015 年度股东大会审议通过至 2016 年度股东大会召开日
止，并授权公司董事长签署相关协议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担
保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
法定 2016 年 1—3 月财
序 公司 成立 注册 注册资 信用 2015 年度财务
代表 经营范围 务情况（未经审
号 名称 时间 地点 本 等级 情况（经审计）
人 计）
1 浙江 2001 上 虞 15,800 王文 建筑幕墙工程、钢结构工程、 单 家 截止 2015 年 12 截止 2016 年 1-3
亚厦 年 9 市 章 万 元 广 金属门窗工程的设计、施工 银 行 月 31 日，公司 月，公司资产总
幕墙 月 19 镇 工 （公司 及技术咨询服务；建筑幕墙、 内 评 资 产 总 额 ： 额：41.75 亿元；
有限 日 业 新 持有其 铝制品、金属门窗、不锈钢 6级 44.92 亿元；负 负债总额：28.32
公 区 100%的 制品、中空玻璃的加工制作、 债总额：32.02 亿元；净资产：
司 股权） 销售；石材加工；建筑装饰 亿元；净资产： 13.42 亿元；2016
材料（除危化品及易制毒品 12.90 亿 元 ； 年 1—3 月营业收
外）、五金的销售；进出口贸 2015 年营业收 入：6.15 亿元；净
易。 入：30.01 亿元； 利润：5,195 万元。
净 利 润 ： 2.31
亿元。
2 浙江 2012 杭 州 22,000 丁欣 项目建设投资、实业投资、 未评 截止 2015 年 12 截止 2016 年 1-3
月 31 日，公司 月，公司资产总
亚厦 年 3 市 转 万 元 欣 投资咨询。 资产总额：9.18 额：8.94 亿元；负
产业 月 14 塘 街 （公司 亿元；负债总 债总额：9,468 万
额：1.20 亿元； 元；净资产：7.99
投资 日 道 江 持有其 净 资 产 ： 7.98 亿元；2016 年 1—
发展 口 100%的 亿元；2015 年营 3 月营业收入：0；
业收入：0；净 净利润：94.98 万
有限 218 股权） 利 润 ： 289.36 元；
公司 号 万元；
5009
室
3 亚厦 2013 澳 门 澳门币 丁海 承包建筑装修装饰、建筑幕 无 截止 2015 年 12 截止 2016 年 1-3
月 31 日，公司 月，公司资产总
（澳 年 12 新 口 1,575 富 墙工程、钢结构工程、水电 资 产 总 额 ： 额 ： 1,783.86 万
门） 月 30 岸 北 万元整 工程和国际招标工程，承包 3,026.14 万元； 元；负债总额：
负 债 总 额 ： 849.77 万元；净资
一人 日 京 街 （公司 上述工程的勘测、咨询、设 2,257.11 万元； 产：934.1 万元；
净资产：769.03 2016 年 1—3 月营
工程 174 持有其 计和监理项目，出口上述工 万元；2015 年营 业收入：6,380.95
有限 号 10 100%的 程所需的设备、材料。进出 业 收 入 ： 2.21 万元；净利润：
亿元；净利润： 165.07 万元。
公司 楼 E 股权） 口业务。 613.31 万元。
座 ，
广 发
商 业
中心
4 浙江 2009 上 虞 20,000 张威 室内外建筑装饰装修配套部 AAA 截止 2015 年 12 截止 2016 年 1-3
月 31 日，公司 月，公司资产总
亚厦 年 6 市 开 万 元 品部件、家具、防火门、防 资产总额：8.74 额：8.78 亿元；负
产业 月 25 发 （公司 盗门、活动伸缩门、木制品、 亿元；负债总 债总额：3.63 亿
额：3.52 亿元； 元；净资产：5.16
园发 日 036- 持有其 建筑幕墙、金属门窗、铝木 净 资 产 ： 5.22 亿元；2016 年 1—
展有 027- 100%的 门窗、铝制品、不锈钢制品 亿元；2015 年营 3 月营业收入：
业 收 入 ： 2.58 5,930.28 万元；净
限公 518 股权） 的研发设计、制造、销售、 亿元；净利润： 利润：-686.08 万
司 地号 安装等。 -1,518.44 万 元。
元。
5 浙江 2010 上 城 5,000 苗春 机电设备安装，市政工程、 无 截止 2015 年 12 截止 2016 年 1-3
月 31 日，公司 月，公司资产总
亚厦 年 12 区 望 万 元 雷 建筑智能化工程、消防设施 资 产 总 额 ： 额 ： 5,508.57 万
机电 月 22 江 东 （公司 工程、城市及道路照明工程、 5,751.15 万元； 元；负债总额：
负 债 总 额 ： 2,120.65 万元；净
安装 日 路 持有其 建筑装饰装修工程的设计及 2,068.07 万元； 资产：3,387.92 万
有限 299 100%的 施工，锅炉、起重设备、压 净 资 产 ： 元；2016 年 1—3
3,683.08 万元； 月营业收入：
公司 号 16 股权） 力管道的安装（凭有效许可 2015 年营业收 368.11 万元；净利
层 证经营）；批发、零售：金属、 入 ： 1,136.22 润：-295.17 万元。
万元；净利润：
建筑建材，五金机电，普通 -615.54 万元。
机械，电器机械及器材，塑
料制品。
6 亚厦 2006 上 虞 5,180 陈宋 绿化苗木、花卉、普种经济 无 截止 2015 年 12 截止 2016 年 1-3
月 31 日，公司 月，公司资产总
景观 年 9 王 充 万 元 江 林苗木的种植、销售、景观 资产总额：2.73 额：2.43 亿元；负
园林 月 26 路 （公司 工程、园林绿化工程、市政 亿元；负债总 债总额：1.56 亿
额：1.86 亿元； 元；净资产：8,695
工程 日 593 持有其 公用工程、城市及道路照明 净 资 产 ： 万元；2016 年 1—
8705.71 万元； 3 月营业收入：
有限 号 100%的 工程施工；园林设计；园林 2015 年营业收 3,928 万元；净利
入：2.70 亿元； 润：-10.61 万元；
公司 股权） 绿化工程综合性养护；园林 净利润：759.41
绿化技术咨询、服务。 万元。
7 上海 1987 上 海 5,100 厉生 房屋建筑工程、建筑幕墙工 AAA 截止 2015 年 12 截止 2016 年 1-3
月 31 日，公司 月，公司资产总
蓝天 年 9 市 杨 万 元 荣 程、机电安装工程、消防设 资产总额：7.61 额：7.44 亿元；负
房屋 月 30 浦 区 （公司 施工程、建筑智能化工程、 亿元；负债总 债总额：5.17 亿
额：5.41 亿元； 元；净资产：2.26
装饰 日 黄 兴 持有其 园林绿化工程、防腐保温工 净 资 产 ： 2.19 亿元；2016 年 1—
工程 路 60% 的 程、建筑防水工程的施工， 亿元；2015 年营 3 月营业收入：
业 收 入 ： 7.59 1.97 亿元；净利
有限 1599 股权） 房屋装饰，空调器安装，承 亿元；净利润： 润：707 万元。
公司 号 五 担各类建筑的室内外装饰装 2927.37 万元。
楼 修工程的施工及现代建筑、
古代建筑的室内外装饰装修
工程的施工；建筑装饰工程
的设计；钢结构施工、设计。
8 厦门 1995 厦 门 11,000 邵晓 建筑智能化系统、通讯系统、 AA+ 截止 2015 年 12 截止 2016 年 1-3
月 31 日，公司 月，公司资产总
万安 年 04 软 件 万元人 燕 办公自动化系统、安全技术 资产总额：7.21 额：6.01 亿元；负
智能 月 27 园 二 民 币 防范系统和机房工程的设 亿元；负债总 债总额：1.61 亿
额：2.81 亿元； 元；净资产：4.4
有限 日 期 观 （公司 计、施工、安装调试及相关 净 资 产 ： 4.40 亿元；2016 年 1—
公司 日 路 持 有 技术咨询服务；建筑弱电智 亿元；2015 年营 3 月营业收入：
业 收 入 ： 5.57 6,403.77 万元；净
28 号 65% 股 能化系统工程专业承包；计 亿元；净利润： 利润：19.23 万元。
101 权） 算机软件系统开发、设计技 5121.92 万元。
术咨询服务；通讯工程设计、
施工、技术咨询及技术服务；
防雷工程专业设计及施工。
9 成都 1996 成 都 3,060 杨先 建筑装饰工程设计、施工； 无 截止 2015 年 12 截止 2016 年 1-3
月 31 日，公司 月，公司资产总
恒基 年 12 市 一 万 元 蓉 建筑幕墙工程施工；钢结构 资产总额：2.12 额：1.74 亿元；负
装饰 月 6 环 路 （公司 工程施工；生产、销售装饰 亿元；负债总 债总额：9,200.34
额：1.30 亿元； 万元；净资产：
工程 日 南 一 持有其 材料；建筑智能化工程施工； 净 资 产 ： 8,179.77 万 元 ；
有限 段 22 60% 的 园林古建筑工程施工；城市 8220.35 万元； 2016 年 1—3 月营
2015 年营业收 业收入：2,390.78
公司 号 股权） 及道路照明工程施工；金属 入：1.10 亿元； 万元；净利润：
门窗工程施工；消防设施工 净利润：123.81 -49.58 万元。
万元；
程施工；建筑防水工程施工。
三、担保的主要内容
公司同意为下列子公司 2016 年共计 194,000 万元额度提供担保，具体如下：
序号 公司名称 担保额度
1 浙江亚厦幕墙有限公司 不超过 100,000 万元
2 浙江亚厦产业投资发展有限公司 不超过 10,000 万元
3 亚厦（澳门）一人工程有限公司 不超过 20,000 万元
4 浙江亚厦产业园发展有限公司 不超过 21,000 万元
5 浙江亚厦机电安装有限公司 不超过 4,000 万元
6 浙江亚厦景观园林工程有限公司 不超过 5,000 万元
7 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 不超过 10,000 万元
8 厦门万安智能有限公司 不超过 21,000 万元
9 成都恒基装饰工程有限公司 不超过 3,000 万元
本次担保主要用于亚厦幕墙、亚厦产业投资、亚厦澳门、亚厦产业园、亚厦
机电、亚厦园林、蓝天装饰、厦门万安和成都恒基办理银行借款、开具银行承兑
汇票、银行保函等业务，担保期限自 2015 年度股东大会审议通过至公司 2016
年度股东大会召开日止，并授权公司董事长签署相关协议。
四、董事会意见
1、提供担保的目的
满足子公司正常生产经营活动的需求，支持子公司业务发展。
2、对担保事项的风险判断
本次担保对象为公司控股子公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其
经营和财务，因此公司认为该担保额度的授权基本上不存在风险。
为维护公司股东利益，降低公司担保风险，控股子公司少数股东均就上述债
务承担的担保责任提供反担保，反担保方式为连带责任保证反担保，保证期限以
各控股子公司与相关银行签署的担保协议为准。
五、累计对外担保数量和逾期担保的数量
本次批准的对外担保总额为不超过人民币 194,000 万元，占公司 2015 年经
审计净资产的 27.93%。除本次担保事项外，公司及子公司累计对外担保金额为 0
元，公司对全资子公司累截止公告日，计担保金额为人民币 98,990 万元；为控
股子公司担保 20,000 万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外
担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十一日