中信证券股份有限公司
                 关于浙江亚厦装饰股份有限公司
        《公司内部控制规则落实自查表》的核查意见


    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江
亚厦装饰股份有限公司（简称 “亚厦股份”或“公司”）2014 年度非公开发行股票
的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规及规范性文件的要求，对
公司出具的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，具体情况如下：

    一、亚厦股份内部控制规则落实情况自查表相关情况

    亚厦股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情
况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门
和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况，并重点对信息披露的内部
控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、
重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。根据核查结果，
编制了《内部控制规则落实自查表》。

    二、核查措施及核查意见

    保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会
议的相关资料、查阅《公司章程》、“三会”议事规则、其他相关内部控制制度以
及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告
及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通，结合《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对亚厦股份填写的《内部控制
规则落实自查表》进行了逐项核查。

    经核查，保荐机构认为：亚厦股份填写的《内部控制规则落实自查表》严格


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按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交
易所有关内部控制的相关规则的落实情况，并已经公司第三届董事会第三十次会
议审议通过。保荐机构对该自查表无异议。




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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江亚厦装饰股份有限公司<公
司内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：



                                       马丰明




                                       朱   洁




                                      保荐机构：中信证券股份有限公司




                                                 2016 年 04 月 21 日




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