证券代码：002375            证券简称：亚厦股份       公告编号：2016-044



                     浙江亚厦装饰股份有限公司
                第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
通知于 2016 年 8 月 12 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2016 年 8
月 22 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11
名，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。
会议经通讯表决形成如下决议：
    1、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰
股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要》；
    2016 年 半 年 报 全 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），2016 年半年报摘要刊登在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股
份有限公司董事会关于 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    《董事会关于 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登
在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销宁波亚
厦装饰有限公司的议案》；
    宁波亚厦装饰有限公司为公司全资子公司，注册资本为 2,000 万元。因公司
业务结构调整需要，拟决定注销该公司，公司将授权管理层办理具体注销事宜。
    4、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销辽宁亚
厦装饰有限公司的议案》
   辽宁亚厦装饰有限公司为公司全资子公司，注册资本为 1,000 万元。因公司
业务结构调整需要，拟决定注销该公司，公司将授权管理层办理具体注销事宜。




   特此公告。




                                             浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                       董事会
                                               二○一六年八月二十二日