证券代码：002375           证券简称：亚厦股份          公告编号：2016-055



                    浙江亚厦装饰股份有限公司
                 第四届董事会第三次会议决议公告

    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
通知于 2016 年 10 月 21 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2016 年
10 月 28 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事
11 名，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关
规定。会议经通讯表决形成如下决议：
   1、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年第
三季度报告》；
    《浙江亚厦装饰股份有限公司 2016 年第三季度报告正文》详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指
定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
   《浙江亚厦装饰股份有限公司 2016 年第三季度报告全文》详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
   2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，审议通过了《关于出
售浙江亚厦景观园林工程有限公司 100%股权暨关联交易的议案》；
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易决策制度》，上述
交易构成关联交易，关联董事丁欣欣、王文广、张威、丁泽成依法回避表决。独
立董事已发表事前认可和明确的同意意见。
   2016 年 10 月 27 日，公司与亚厦控股有限公司（以下简称“亚厦控股”）签
署《股权转让框架合同》。根据股权转让框架合同，公司拟将持有的浙江亚厦景
观园林工程有限公司 100%股权以 5,263.78 万元价格出售给亚厦控股。亚厦控股
为公司控股公司，且公司与亚厦控股属于同一实际控制人控制下的关联企业，本
次交易构成关联交易。
   本议案需提交股东大会审议通过后生效。
   议案内容请见《浙江亚厦装饰股份有限公司关于出售浙江亚厦景观园林工程
有限公司 100%股权暨关联交易的公告》，内容刊登在公司指定的信息披露媒体
《中国证券报》、《 上 海 证 券 报 》 、《 证 券 日 报 》 、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮
资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于因股权激励
计划行权增加注册资本的议案》；
    公司因股票期权激励计划首次授予第四个行权期行权 1,426,363 股，股票期
权激励计划预留授予第三个行期权行权 432,916 股，合计增加 1,859,279 股，公
司总股本增加至 133,999.6498 万股，注册资本由原人民币 133,813.7219 万元增加
至人民币 133,999.6498 万元。
    本议案需提交股东大会审议通过后生效。
    4、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章
程的议案》；
       《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》和《浙江亚厦装饰股份有限公司章程对
照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案需提交股东大会审议通过后生效。
   5、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<浙江
亚厦装饰股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

    《浙江亚厦装饰股份有限公司关联交易决策制度（修订版）》详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   该议案尚须提交股东大会审议通过后生效。
   6、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<浙江
亚厦装饰股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

    《浙江亚厦装饰股份有限公司对外担保管理制度（修订版）》详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   该议案尚须提交股东大会审议通过后生效。
    7、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016
年第二次临时股东大会的通知》

       公司定于 2016 年 11 月 15 日下午 13 点 30 分召开 2016 年第二次临时股东大
会，审议董事会提交的相关议案，本次会议采取“现场投票+网络投票”方式表
决。
    《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》
详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




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                                                         董事会
                                                二○一六年十月二十八日