证券代码：002375           证券简称：亚厦股份        公告编号：2016-056


                    浙江亚厦装饰股份有限公司
                 第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“亚厦股份”）第四届监事
会第三次会议通知于 2016 年 10 月 21 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会
议于 2016 年 10 月 28 日在公司会议室召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，
会议由公司监事会主席王震先生主持，会议经表决形成如下决议：
    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年三季
度报告》。
    经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司 2016
年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏”。
    《浙江亚厦装饰股份有限公司 2016 年第三季度报告正文》详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指
定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
    《浙江亚厦装饰股份有限公司 2016 年第三季度报告全文》详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于出
售浙江亚厦景观园林工程有限公司 100%股权暨关联交易的议案》；
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易决策制度》，上述
交易构成关联交易，关联监事王震依法回避表决。
    2016 年 10 月 27 日，公司与亚厦控股有限公司（以下简称“亚厦控股公司”）
签署《股权转让框架合同》。根据股权转让框架合同，公司拟将持有的浙江亚厦
景观园林工程有限公司 100%股权以 5,263.78 万元价格出售给亚厦控股。亚厦控
股为公司控股公司，且公司与亚厦控股属于同一实际控制人控制下的关联企业，
本次交易构成了公司的关联交易。
     本议案需提交股东大会审议。
     议案内容请见《关于出售浙江亚厦景观园林工程有限公司 100%股权暨关联
交易的公告》，内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《 上 海 证 券
报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。




                                                 浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                              监事会
                                                     二〇一六年十月二十八日