证券代码：002375            证券简称：亚厦股份      公告编号：2016-060



                   浙江亚厦装饰股份有限公司
   关于投资设立南京扬子亚创酒店管理有限公司的公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    根据浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”或“公司”）战略
发展规划，为满足公司业务拓展和经营发展需要，积极开拓江苏区域市场，增强
公司竞争力。公司与南京扬子科创科技发展有限公司（以下简称“扬子科创”）
于 2016 年 11 月 14 日在杭州签署《合作投资经营框架合同》，双方拟共同投资
设立合资经营管理公司，合资经营公司名称暂定为：南京扬子亚创酒店管理有限
公司（以下简称“亚创酒店管理”），亚创酒店管理注册资本 10,000 万元，公
司出资 7,000 万元，持有 70%股权，扬子科创出资 3,000 万元，持有 30%股权。
    2、董事会审议投资议案的情况
    公司已于 2016 年 11 月 15 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于投资设立南京扬子亚创酒店管理有限公司的议案》，本次对外投资的审议权限
在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
    3、是否构成重大资产重组和关联交易
    本次对外投资不构成重大资产重组，不涉及关联交易。
    二、交易对手方介绍
    1、公司名称：南京扬子科创科技发展有限公司
    2、住    所：南京高新区丽景路 2 号研发大厦 A 座 302-1 室
    3、类    型：有限责任公司
    4、统一社会信用代码： 91320100598003758D
    5、注册资本：12,350.468876 万元
       6、法定代表人：龙志军
       7、经营范围：承接服务外包业务；开发、生产计算机软件、硬件；开发智
能仪器仪表、网络安全设备、应用系统；计算机系统集成；技术咨询及售后服务；
销售自产产品；科技技术成果转让；科技研发机构办公用房的出租及物业管理。
（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
       8、股权结构：扬子科创股东为南京软件园科技发展有限公司和南京扬子开
发投资有限公司，其实际控制人为：南京扬子国资投资集团有限公司。
       三、投资标的基本情况
       1、出资方式
       公司拟与扬子科创共同出资设立南京扬子亚创酒店管理有限公司，其中公司
以现金出资 7,000 万元，持有 70%股权。扬子科创出资 3,000 万元，持有 30%股
权。
       2、标的公司基本情况
   （1）投资标的名称：南京扬子亚创酒店管理有限公司
   （2）注册资本：10,000 万元
   （3）注册地址：南京市高新开发区江北新区产业技术研创园浦滨路扬子科创
中心一期 A 楼 1030 室
   （4）法定代表人：王文广
   （5）类       型：有限责任公司
   （6）经营范围：住宿服务；餐饮管理；物业管理（依法需经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
       四、对外投资合同的主要内容
       1、注册资金及股权比例
       公司与扬子科创双方股权按 3:7 的比例出资成立公司，注册资本金暂定人民
币壹亿元，双方按比例分期注入。

       2、出资方式
       公司与扬子科创均以现金方式出资，出资时间及先期到账资金，按公司实际
需求双方协商确定。公司向扬子科创租赁酒店公共区域及 7-15 层酒店毛坯物业，
租期为 25 年，物业租金按评估价值计算，暂定按年付方式支付，暂免收一年房
租。后期扬子科创将协助亚创酒店管理争取必要的税收扶持政策，并根据物业评
估价值及国企业管理办法，结合亚创酒店管理运营实际，确定租金支付办法及额
度。同时，亚创酒店管理公司委托扬子科创对租赁的酒店公共区域及 7-15 层酒
店物业进行发包装修并支付装修款（按最终结算价）。
   3、公司经营范围、经营期限
    扬子科创承诺其投资建设的酒店统一委托亚创酒店管理运营和管理，包括负
责确定第三方品牌酒店公司。对于酒店 16－23 层区域物业，扬子科创承诺将自
行投资完成建设、装修，使硬件达到可营业状态后，委托亚创酒店管理统一经营
管理并支付管理费，管理费的标准按照保本微利的原则和亚创酒店管理协商确定。
    经营期限暂定 25 年。若亚创酒店管理长期处于亏损状态，扬子科创同意亚
厦股份退出股权，扬子科创进行股权回购，具体将根据效益测算及运营实际，另
行补充。
   4、双方确认，酒店的房屋所有权及相应的国有建设用地使用权，均系扬子科
创所有。亚创酒店管理成立后，仅依照相关方签署的合同约定享有经营管理权，
物业升值收益与亚厦股份、亚创酒店管理无关，亚厦股份、亚创酒店管理公司不
参与分享。
    五、本次对外投资的目的及对公司的影响
    本次对外投资设立南京扬子亚创酒店管理有限公司，主要目的是为了推动公
司业务的更快发展，提高江苏区域的市场份额，进一步增强公司竞争力，扩大业
务规模，实现公司效益最大化。
    六、存在的风险
    本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但新成立的公司涉及到
酒店运营等新型业务的管理，存在一定的市场风险和管理风险，同时酒店运营的
收益存在不确定性。公司将引进酒店管理方面的专业人才，保持该子公司稳定快
速发展。



    特此公告。


                                              浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                          董事会
                                                   二○一六年十一月十五日