证券代码：002375               证券简称：亚厦股份             公告编号：2016-062



                       浙江亚厦装饰股份有限公司
                  第四届董事会第五次会议决议公告

     浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
通知于 2016 年 12 月 15 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2016 年
12 月 23 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事
11 名，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关
规定。会议经通讯表决形成如下决议：
    1、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲
置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》；
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
    议案内容请见《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自
有资金购买理财产品的公告》，内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券
报》、《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，审议通过了《关于签
订房屋租赁协议暨关联交易的议案》,关联董事王文广、张威、丁欣欣、丁泽成
回避了表决。
    公司及相关子、孙公司向公司股东、实际控制人张杏娟、丁欣欣租赁其位于
杭州市上城区望江东路望江国际中心 2(A)幢 7-13 层建筑面积共计 8,038.81 平
方米的物业用于日常办公，价格 2.8 元/平方米/日，租期为八个月，租赁期限为
2017 年 2 月 12 日起至 2017 年 10 月 11 日止(共计 5,447,095.72 元)。
    议案内容请见《浙江亚厦装饰股份有限公司关于签订房屋租赁协议暨关联交
易的公告》，内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《 上 海 证 券
报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池
业务的议案》。
    公司及子公司拟与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额不超过 15
亿元。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
    议案内容请见《浙江亚厦装饰股份有限公司关于开展票据池业务的公告》，
内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券 日 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017
年第一次临时股东大会的通知》。

       公司定于 2017 年 1 月 10 日下午 13 点 30 分召开 2017 年第一次临时股东大
会，审议董事会提交的相关议案，本次会议采取“现场投票+网络投票”方式表
决。
    《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》
详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                                        浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        二○一六年十二月二十三日