证券代码：002375          证券简称：亚厦股份        公告编号：2016-063


                   浙江亚厦装饰股份有限公司
               第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“亚厦股份”）第四届监事
会第四次会议通知于 2016 年 12 月 15 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会
议于 2016 年 12 月 23 日在公司会议室召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，
会议由公司监事会主席王震先生主持，会议经表决形成如下决议：
    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置
募集资金和自有资金购买理财产品的议案》；
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
    经审议，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金及自有资金投资理财产品
的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司拟不超过 2.5 亿元的
暂时闲置募集资金和不超过 16 亿元人民币的自有资金适时购买国债、央行票据、
金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构、证券公司、财富管理公司和其
他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，有利于提高闲置募集资金和自有
资金的现金管理收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金及自有资金
的现金购买理财产品。
    议案内容请见《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自
有资金购买理财产品的公告》，内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券
报》、《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
   2、会议以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于签
订房屋租赁协议暨关联交易的议案》，关联监事王震回避了表决。
    公司及相关子、孙公司向公司股东张杏娟、丁欣欣租赁其位于杭州市上城区
望江东路望江国际中心 2(A)幢 7-13 层建筑面积共计 8,038.81 平方米的物业用
于日常办公，价格 2.8 元/平方米/日，租期为八个月，租赁期限为 2017 年 2 月
12 日起至 2017 年 10 月 11 日止(共计 5,447,095.72 元)。
    议案内容请见《浙江亚厦装饰股份有限公司关于签订房屋租赁协议暨关联交
易的公告》，内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池
业务的议案》。
    公司及子公司拟与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额不超过 15
亿元。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
    议案内容请见《浙江亚厦装饰股份有限公司关于开展票据池业务的公告》，
内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《 上 海 证 券 报 》 、
《 证 券 日 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                          浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                     监事会
                                             二〇一六年十二月二十三日