证券代码：002375           证券简称：亚厦股份        公告编号： 2017-020



                   浙江亚厦装饰股份有限公司
               第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江亚厦装饰股份有限公司于2017年4月10日以专人送达、邮件、电话通知
方式向全体监事发出第四届监事会第五次会议通知。会议于2017年4月26下午13
时在公司19楼会议室以现场表决的形式举行。本次会议应到监事三名，实到三名，
符合召开监事会会议的法定人数，会议由监事会主席王震先生主持。会议程序符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如
下议案：

    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年年度报告
及其摘要》。
    经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司 2016
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏”。
    2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度监事会
工作报告》，并同意提交公司 2016 年度股东大会审议。
    3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度财务决
算报告》。
    4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度利润分
配预案》。
   5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于 2017
度日常关联交易议案》。
   6、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度内
部控制的自我评价报告》。
   经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有
效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
   7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 第一季度报
告》。
   8、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有
资金购买理财和信托产品的议案》。
    经审核，监事会认为：本次使用闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合
相关规定，公司拟以不超过20亿元人民币的自有资金适时购买非保本型理财产
品、信托产品等低风险的理财产品，有利于提高自有资金的现金管理收益，同意
公司使用自有资金购买理财产品、信托产品。
   9、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有
资金购买国债逆回购品种的议案》。
    经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家
法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置自有资金用
于国债逆回购品种，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投
资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律
法规及公司章程的相关规定。因此同意本事项。


    特此公告。




                                              浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                        监事会
                                              二○一七年四月二十六日