证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2017-013
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司
浙江亚厦幕墙有限公司（以下简称“亚厦幕墙”）、浙江亚厦产业投资发展有限
公司（以下简称“亚厦产业投资”）、浙江亚厦产业园发展有限公司（以下简称
“亚厦产业园”）、浙江亚厦机电安装有限公司（以下简称“亚厦机电”）和公司
控股子公司上海蓝天房屋装饰工程有限公司（以下简称“蓝天装饰”）、厦门万
安智能有限公司（以下简称“厦门万安”）、成都恒基装饰工程有限公司（以下
简称“成都恒基”）鉴于经营需要需本公司为其向银行提供担保。基于支持下属
子公司的经营发展考虑，公司于 2017 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第六次会
议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意为亚厦幕墙提供不超过
200,000 万元担保的额度，为亚厦产业投资提供不超过 3,000 万元担保的额度，
为亚厦产业园提供不超过 18,000 万元担保的额度，为亚厦机电提供不超过 2,000
万元担保的额度，为蓝天装饰提供不超过 8,000 万元担保的额度，为厦门万安提
供不超过 21,000 万元担保的额度，为成都恒基提供不超过 3,000 万元担保的额
度。本次担保主要用于亚厦幕墙、亚厦产业投资、亚厦产业园、亚厦机电、蓝天
装饰、厦门万安、成都恒基办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务，
担保期限自公司 2016 年度股东大会审议通过至 2017 年度股东大会召开日止，并
授权公司董事长签署相关协议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担
保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
法定 2017 年 1—3 月财
序 公司 成立 注册 注册资 信用 2016 年度财务
代表 经营范围 务情况（未经审
号 名称 时间 地点 本 等级 情况（经审计）
人 计）
1 浙江 2001 上 虞 15,800 王文 建筑幕墙工程、钢结构工程、 单 家 截止 2016 年 12 截止 2017 年 1-3
亚厦 年 9 市 章 万 元 广 金属门窗工程的设计、施工 银 行 月 31 日，公司 月，公司资产总
幕墙 月 19 镇 工 （公司 及技术咨询服务；建筑幕墙、 内 评 资 产 总 额 ： 额：43.51 亿元；
有限 日 业 新 持有其 铝制品、金属门窗、不锈钢 6级 48.54 亿元；负 负债总额：28.85
公 区 100%的 制品、中空玻璃的加工制作、 债总额：34.14 亿元；净资产：
司 股权） 销售；石材加工；建筑装饰 亿元；净资产： 14.66 亿元；2017
材料（除危化品及易制毒品 14.40 亿 元 ； 年 1—3 月实现营
外）、五金的销售；进出口贸 2016 年实现营 业收入：3.12 亿
易。 业收入：28.02 元；净利润：
亿元；净利润： 2,613.76 万元。
1.51 亿元。
2 浙江 2012 杭 州 22,000 丁欣 项目建设投资、实业投资、 未评 截止 2016 年 12 截止 2017 年 1-3
亚厦 年 3 市 转 万 元 欣 投资咨询。 月 31 日，公司 月，公司资产总
产业 月 14 塘 街 （公司 资产总额：9.68 额：9.36 亿元；负
投资 日 道 江 持有其 亿元；负债总 债总额：1.35 亿
发展 口 100%的 额：1.67 亿元； 元；净资产：8.01
有限 218 股权） 净 资 产 ： 8.01 亿元；2017 年 1—
公司 号 亿元；2016 年实 3 月实现营业收
5009 现营业收入：0； 入：0；净利润：
室 净利润：294.89 27.80 万元；
万元；
3 浙江 2009 上 虞 20,000 张威 室内外建筑装饰装修配套部 AAA 截止 2016 年 12 截止 2017 年 1-3
亚厦 年 6 市 开 万 元 品部件、家具、防火门、防 月 31 日，公司 月，公司资产总
产业 月 25 发 （公司 盗门、活动伸缩门、木制品、 资产总额：8.48 额：8.27 亿元；负
园发 日 036- 持有其 建筑幕墙、金属门窗、铝木 亿元；负债总 债总额：3.58 亿
展有 027- 100%的 门窗、铝制品、不锈钢制品 额：3.72 亿元； 元；净资产：4.19
限公 518 股权） 的研发设计、制造、销售、 净 资 产 ： 4.76 亿元；2017 年 1—
司 地号 安装等；石材、中空玻璃的 亿元；2016 年实 3 月营业收入：
研发、设计、加工、销售、 现营业收入： 0.57 亿元；净利
安装；进出口业务；建筑装 2.27 亿元；净利 润：-697.33 万元。
饰材料的研发、技术服务及 润：-0.45 亿元。
成果转让。
4 浙江 2010 上 城 5,000 苗春 机电设备安装，市政工程、 无 截止 2016 年 12 截止 2017 年 1-3
亚厦 年 12 区 望 万 元 雷 建筑智能化工程、消防设施 月 31 日，公司 月，公司资产总
机电 月 20 江 东 （公司 工程、城市及道路照明工程、 资产总额：0.55 额：0.51 亿元；负
安装 日 路 持有其 建筑装饰装修工程的设计及 亿元；负债总 债总额：0.25 亿
有限 299 100%的 施工，锅炉、起重设备、压 额：0.25 亿元； 元；净资产：0.26
公司 号 16 股权） 力管道的安装（凭有效许可 净资产：0.3 亿 亿元；2017 年 1—
层 证经营）；批发、零售：金属、 元；2016 年实现 3 月实现营业收
建筑建材，五金机电，普通 营业收入：0.21 入：0.01 亿元；净
机械，电器机械及器材，塑 亿元；净利润： 利润：-312.72 万
料制品。 -728.93 万元。 元。
5 上海 1987 上 海 5,100 厉生 房屋建筑工程、建筑幕墙工 AAA 截止 2016 年 12 截止 2017 年 1-3
蓝天 年 9 市 杨 万 元 荣 程、机电安装工程、消防设 月 31 日，公司 月，公司资产总
房屋 月 30 浦 区 （公司 施工程、建筑智能化工程、 资产总额：9.26 额：7.60 亿元；负
装饰 日 黄 兴 持有其 园林绿化工程、防腐保温工 亿元；负债总 债总额：5.18 亿
工程 路 73% 的 程、建筑防水工程的施工， 额：6.93 亿元； 元；净资产：2.42
有限 1599 股权） 房屋装饰，空调器安装，承 净 资 产 ： 2.33 亿元；2017 年 1—
公司 号 五 担各类建筑的室内外装饰装 亿元；2016 年实 3 月实现营业收
楼 修工程的施工及现代建筑、 现营业收入： 入：1.55 亿元；净
古代建筑的室内外装饰装修 9.16 亿元；净利 利润：925.75 万
工程的施工；建筑装饰工程 润：0.13 亿元。 元。
的设计；钢结构施工、设计。
6 厦门 1995 厦 门 11,000 邵晓 建筑智能化系统、通讯系统、 AA+ 截止 2016 年 12 截止 2017 年 1-3
万安 年 04 软 件 万元人 燕 办公自动化系统、安全技术 月 31 日，公司 月，公司资产总
智能 月 27 园 二 民 币 防范系统和机房工程的设 资产总额：7.59 额：7 亿元；负债
有限 日 期 观 （公司 计、施工、安装调试及相关 亿元；负债总 总额：1.74 亿元；
公司 日 路 持 有 技术咨询服务；建筑弱电智 额：2.41 亿元； 净资产：5.25 亿
28 号 65% 股 能化系统工程专业承包；计 净 资 产 ： 5.18 元；2017 年 1—3
101 权） 算机软件系统开发、设计技 亿元；2016 年实 月实现营业收入：
术咨询服务；通信工程设计、 现营业收入： 0.75 亿元；净利
施工、技术咨询及技术服务； 5.79 亿元；净利 润：776.89 万元。
防雷工程专业设计及施工。 润：0.78 亿元。
7 成都 1996 成 都 3,060 杨先 建筑装饰工程设计、施工； 无 截止 2016 年 12 截止 2017 年 1-3
恒基 年 12 市 一 万 元 蓉 建筑幕墙工程施工；钢结构 月 31 日，公司 月，公司资产总
装饰 月 6 环 路 （公司 工程施工；生产、销售装饰 资产总额：1.82 额：1.68 亿元；负
工程 日 南 一 持有其 材料；建筑智能化工程施工； 亿元；负债总 债总额：0.88 亿
有限 段 22 77% 的 园林古建筑工程施工；城市 额：1.02 亿元； 元；净资产：0.80
公司 号 股权） 及道路照明工程施工；金属 净资产：0.8 亿 亿元；2017 年 1—
门窗工程施工；消防设施工 元；2016 年实现 3 月实现营业收
程施工；建筑防水工程施工。 营业收入：0.99 入：0.21 亿元；净
亿元；净利润： 利润：-31.20 万
－223.92 万元； 元。
三、担保的主要内容
公司同意为下属子公司 2017 年共计 255,000 万元额度提供担保，具体如下：
序号 公司名称 担保额度
1 浙江亚厦幕墙有限公司 不超过 200,000 万元
2 厦门万安智能有限公司 不超过 21,000 万元
3 浙江亚厦产业园发展有限公司 不超过 18,000 万元
4 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 不超过 8,000 万元
5 浙江亚厦产业投资发展有限公司 不超过 3,000 万元
6 成都恒基装饰工程有限公司 不超过 3,000 万元
7 浙江亚厦机电安装有限公司 不超过 2,000 万元
合计 － 不超过 255,000 万元
本次担保主要用于亚厦幕墙、亚厦产业投资、亚厦产业园、亚厦机电、蓝天
装饰、厦门万安、成都恒基办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务，
担保期限自 2016 年度股东大会审议通过至公司 2017 年度股东大会召开日止，并
授权公司董事长签署相关协议。
四、董事会意见
1、提供担保的目的
满足子公司正常生产经营活动的需求，支持子公司业务发展。
2、对担保事项的风险判断
本次担保对象为公司全资或控股子公司，具有良好的业务发展前景，公司能
控制其经营和财务，因此公司认为该担保额度的授权基本上不存在风险。
为维护公司股东利益，降低公司担保风险，控股子公司少数股东均就上述债
务承担的担保责任提供反担保，反担保方式为连带责任保证反担保，保证期限以
各控股子公司与相关银行签署的担保协议为准。
五、累计对外担保数量和逾期担保的数量
本次批准的对外担保总额为不超过人民币 255,000 万元，占公司 2016 年经
审计净资产的 35.52%。除本次担保事项外，公司及子公司累计对外担保金额为 0
元，截止 2017 年 3 月 31 日，公司对全资子公司累计担保金额为人民币 99,000
万元；为控股子公司担保 27,000 万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及
诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十六日