证券代码：002375              证券简称：亚厦股份     公告编号： 2018-024



                     浙江亚厦装饰股份有限公司
               第四届监事会第十次会议决议公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江亚厦装饰股份有限公司于 2018 年 4 月 8 日以专人送达、邮件、电话通
知方式向全体监事发出第四届监事会第十次会议通知。会议于 2018 年 4 月 25
下午 13 时在公司 12 楼会议室以现场表决的形式举行。本次会议应到监事三名，
实到三名，符合召开监事会会议的法定人数，会议由监事会主席王震先生主持。
会议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议
并通过了如下议案：
    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年年度报告
及其摘要》。
    经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司 2017
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏”。
    2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度监事会
工作报告》，并同意提交公司 2017 年度股东大会审议。
    3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度财务决
算报告》。
    4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度利润分
配预案》。
    5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于
2018 度日常关联交易议案》。
    6、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自
有资金购买理财和信托产品的议案》。
       经审核，监事会认为：本次使用闲置自有资金投资理财产品的决策程序符
合相关规定，公司拟以不超过 20 亿元人民币的自有资金适时购买保本和非保本
型理财产品、信托产品等低风险的理财产品，有利于提高自有资金的现金管理收
益，同意公司使用自有资金购买理财产品、信托产品。
       7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲
置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
       经审核，监事会认为：本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品的决策程
序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司拟以不超过 1 亿元的暂时闲置
募集资金适时购买商业银行发行的低风险可保本理财产品，有利于提高闲置募集
资金的现金管理收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金购买理财产
品。
       8、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自
有资金购买国债逆回购品种的议案》。
       经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国
家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置自有资金
用于国债逆回购品种，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的
投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法
律法规及公司章程的相关规定。因此同意本事项。

    9、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池
业务的议案》。
       经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的
使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过 15
亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。
       10、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度
内部控制的自我评价报告》。
       经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
    11、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 第一季度报
告》。

    经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司 2018
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏”。


    特此公告。




                                              浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                         监事会
                                               二○一八年四月二十七日