证券代码：002375           证券简称：亚厦股份       公告编号：2018-027



                    浙江亚厦装饰股份有限公司
              第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2018 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2018 年 5 月 10 日以书面、电话、传真、电子邮件
等方式通知各位董事。本次会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 名，符合《公
司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议并投票
表决，审议通过了如下决议：
    1、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于聘任李建青
女士为公司财务总监的议案》。
    因工作调整需要，王文广先生不再担任公司财务总监职务；经公司董事长丁
海富先生提名，聘任李建青女士担任公司财务总监职务。任期本次董事会通过之
日起至本届董事会届满，即 2018 年 5 月 16 日-2019 年 5 月 17 日，简历附后。
    特此公告。




                                                浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                           董事会
                                                    二○一八年五月十六日
    附：简历
    李建青，女，1972 年 3 月 21 日生，本科学历，会计师。曾任浙江亚厦装饰
股份有限公司财务经理、监事会主席；曾获“上虞建筑业系统先进工作者”荣誉
称号；李建青女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在
《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证
券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公
司董事、监事或高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网核查，李建青女
士不属于“失信被执行人”。