证券代码：002375          证券简称：亚厦股份        公告编号：2018-049


                     浙江亚厦装饰股份有限公司
                 第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“亚厦股份”）第四届监事
会第十一次会议通知于 2018 年 8 月 17 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会
议于 2018 年 8 月 28 日在公司会议室召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决
监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，
会议由公司监事会主席王震主持，会议经表决形成如下决议：
    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年半年
度报告及摘要》。
    经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司 2018
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。”
    2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》。
    经审核，监事会认为“公司本次会计政策变更，对公司所持有的投资性房地
产的后续计量模式由成本模式变更为公允价值模式符合《企业会计准则第 3 号—
—投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错
更正》的相关规定，能够动态地反映公司所持有的投资性房地产的公允价值，有
利于更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东
的利益。同意公司采用公允价值模式对所持有的投资性房地产进行后续计量。”
    特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
          监事会
   二〇一八年八月二十八日