证券代码：002375           证券简称：亚厦股份          公告编号：2018-058



                     浙江亚厦装饰股份有限公司
                 第四届董事会第十五次会议决议公告

    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议通知于 2018 年 10 月 22 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2018
年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 11 名，实际参加表决董
事 11 名，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有
关规定。会议经通讯表决形成如下决议：
    1、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年第
三季度报告》。
    《浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   2、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更及研发费用归集方法调整的议案》。

    根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上
市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更及研发费用归集方法
调整对最近一个会计年度经审计净利润、最近一期经审计股东权益的影响比例未
超过 50%，无需提交股东大会审议。公司本次会计政策变更及研发费用归集方法
调整更符合国家相关法律法规的规定和要求，能够更客观、准确地反映公司财务
状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变
更及研发费用归集方法调整。
    本次财务报表格式调整，仅对财务报表列报产生影响，不会对公司损益、总
资产、净资产产生影响。
   《关于会计政策变更及研发费用归集方法调整的公告》刊登在《中国证券
报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。




     特此公告。




                                                           浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             二○一八年十月二十九日