证券代码：002375           证券简称：亚厦股份       公告编号： 2019-036



                   浙江亚厦装饰股份有限公司
             第四届监事会第十四次会议决议公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江亚厦装饰股份有限公司于 2019 年 4 月 18 日以专人送达、邮件、电话
通知方式向全体监事发出第四届监事会第十四次会议通知。会议于 2019 年 4 月
29 日下午 13 时在公司 12 楼会议室以现场表决的形式举行。本次会议应到监事
三名，实到三名，符合召开监事会会议的法定人数，会议由监事会主席王震先生
主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会
议审议并通过了如下议案：

    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届监
事会非职工代表监事的议案》。
    经审核，监事会同意吕浬女士为公司第五届监事会非职工代表监事（简历附
后）并提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    上述候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数
未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二
分之一。
    特此公告。




                                                 浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                           监事会
                                                  二○一九年四月二十九日
    附：第五届监事会非职工代表监事简历


    吕浬女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 7 月出生，本科学
历，曾任浙江亚厦装饰集团有限公司会计，浙江亚厦幕墙有限公司财务部经理，
上海蓝天房屋装饰工程有限公司财务总监；现任浙江亚厦装饰股份有限公司审计
部负责人。
    吕浬女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近
三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。