证券代码：002375           证券简称：亚厦股份       公告编号：2019-022


                     浙江亚厦装饰股份有限公司
               第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于
2019 年 4 月 26 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现场+通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2019 年 4 月 15 日以书面、电话、传真、电子邮件等
方式通知各位董事。本次会议由董事长丁海富先生主持，会议应参加董事 11 名，实
际参加会议董事 11 名，公司监事、高管人员列席了会议，此次会议达到法定人数，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表
决签字，审议通过了如下决议：
    1、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票回避，审议通过了《2018 年年度报告及
其摘要》。
    年报全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
年报摘要刊登在 2018 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票回避，审议通过了《2018 年度董事会工
作报告》。
    详细内容见公司 2018 年年度报告，年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事李秉仁、顾云昌、汪祥耀、王力向董事会递交了《2018 年度独立
董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述职。
    3、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票回避，审议通过了《2018 年度总经理工
作报告》。
     4、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票回避，审议通过了《2018 年度财务决算
报告》。
    5、会议以11票赞成，0票反对，0票回避，审议通过了《2018年度利润分配预案》。
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净
利润232,000,825.92 元，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金
23,200,082.59元，加年初未分配利润2,474,206,943.27元，减去2017年度利润分配现
金 股 利 53,599,859.92 元 ， 截 至 2018 年 12 月 31 日 止 ， 公 司 可 供 分 配 利 润 为
2,629,407,826.68元。
    公司本年度进行利润分配，以分红派息股权登记日总股本扣除已回购股份数后
的最新股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税）。
    公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     6、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于募集资金 2018
年度存放和使用情况的专项报告》。
     《关于募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告》刊登在 2018 年 4
月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字(2019)第 350ZA0099 号《关
于浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司募集资金 2018 年度存放与使用情
况进行了核查，出具了专项报告，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    7、会议以 7 票赞成，0 票反对，4 票回避，审议通过了《关于 2019 年度日常关
联交易的议案》，关联董事丁欣欣、丁泽成、王文广、张威回避了表决。
    详细内容见刊登在 2019 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙
江亚厦装饰股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见及事前认可意见，具体内容详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    8、会议以11票赞成，0票反对，0票回避，审议通过了《关于公司向银行和非银
行机构申请综合授信额度的议案》。
    公司2019年度计划向银行和非银行机构申请总额度为1,057,705万元人民币的
综合授信，授信期限为1年，自公司与银行和非银行机构签订贷款及其他相关合同之
日起计算。
    公司向银行和非银行申请综合授信额度计划如下：浙江亚厦装饰股份有限公司
额度为640,000万元、浙江亚厦幕墙有限公司额度为250,000万元、厦门万安智能有
限公司42,105万元、浙江亚厦产业投资发展有限公司额度为30,000万元、上海蓝天
房屋装饰工程有限公司39,000万元、浙江亚厦产业园发展有限公司额度为22,900万
元、成都恒基装饰工程有限公司6,000万元、浙江蘑菇加装饰设计工程有限公司3,000
万元、浙江全品建筑材料科技有限公司24,700万元。
    提请公司股东大会授权公司管理层根据银行和非银行机构实际授予授信情况，
在上述总额度范围内办理公司及子公司贷款和其它金融业务手续，本项授权有效期
自公司2018年度股东大会审议通过至2019年度股东大会召开日止，并授权公司董事
长签署相关协议。
    9、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于为子公司提供担
保的议案》。
    《关于为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    10、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于使用闲置自有
资金购买理财和信托产品的议案》。
    《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的公
告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    11、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池
业务的议案》。
    《浙江亚厦装饰股份有限公司关于开展票据池业务的公告》详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    12、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于确认公司 2018
年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》。
    公司董事、监事及高管人员薪酬详见公司 2018 年度报告，年度报告全文详见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    13、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于 2018 年度内部
控制的自我评价报告》。
    详细内容及监事会、独立董事独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    14、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于续聘致同会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》。
    根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见及事前认可意见，具体内容详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    15、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票回避，审议通过了《公司 2018 年度社会
责任报告》。
    详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2018 年度社会责任报告》。
    16、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票回避，审议通过了《公司 2019 年第一季
度报告》。
       《浙江亚厦装饰股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站
巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
    《浙江亚厦装饰股份有限公司 2019 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
    17、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》。
    本次会计政策变更是执行财政部的通知要求，符合相关规定， 执行变更后的会
计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润
及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变
更。
    根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市
公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更对最近一个会计年度经审计净
利润的影响比例不超过 50%，无需提交股东大会审议。
    公司独立董事发表了同意公司会计政策变更的独立意见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
    《关于会计政策变更的公告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    18、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票回避，审议通过了《关于召开 2018 年度
股东大会的议案》。
    公司定于 2019 年 5 月 21 日召开 2018 年度股东大会，审议董事会和监事会提交
的相关议案。详细内容见刊登在 2019 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》。
   以上第 1、2、4、5、7、8、9、10、11、12、14 项议案尚需提交公司股东大会
审议。


    特此公告。




                                               浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                        董事会
                                                二○一九年四月二十六日