证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2019-026
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司
浙江亚厦幕墙有限公司（以下简称“亚厦幕墙”）、浙江亚厦产业投资发展有限公
司（以下简称“亚厦产业投资”）、浙江亚厦产业园发展有限公司（以下简称“亚
厦产业园”）、浙江全品建筑材料科技有限公司（以下简称“全品建筑材料”）和
公司控股子公司上海蓝天房屋装饰工程有限公司（以下简称“蓝天装饰”）、厦门
万安智能有限公司（以下简称“厦门万安”）、成都恒基装饰工程有限公司（以下
简称“成都恒基”）鉴于经营需要需本公司为其向银行提供担保。基于支持下属
子公司的经营发展考虑，公司 2019 年为下属子公司提供共计 356,600 万元额度
的担保，其中为亚厦幕墙提供不超过 235,000 万元额度的担保，为亚厦产业投资
提供不超过 30,000 万元额度的担保，为亚厦产业园提供不超过 19,900 万元额度
的担保，为全品建筑材料提供不超过 24,700 万元额度的担保，为蓝天装饰提供
不超过 19,000 万元额度的担保，为厦门万安提供不超过 24,000 万元额度的担保，
为成都恒基提供不超过 4,000 万元额度的担保。本次担保主要用于亚厦幕墙、亚
厦产业投资、亚厦产业园、全品建筑材料、蓝天装饰、厦门万安、成都恒基办理
银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务，担保期限自公司 2018 年度股
东大会审议通过至 2019 年度股东大会召开日止，并授权公司董事长签署相关协
议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担
保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
法定 2019 年 1—3 月财
序 公司 成立 注册 注册资 2018 年度财务情
代表 经营范围 务情况（未经审
号 名称 时间 地点 本 况（经审计）
人 计）
截止 2019 年 3 月
建筑幕墙工程、钢结构工 截止 2018 年 12 月
31 日，公司资产总
程、金属门窗工程的设计、 31 日，公司资产总
浙江 15,800 额：46.93 亿元；
上 虞 施工及技术咨询服务；建 额：50.08 亿元；
亚厦 2001 万 元 负债总额：30.19
市 章 筑幕墙、铝制品、金属门 负债总额：33.71
幕墙 年 9 （公司 王文 亿元；净资产：
1 镇 工 窗、不锈钢制品、中空玻 亿元；净资产：
有限 月 19 持有其 广 16.74 亿元；2019
业 新 璃的加工制作、销售；石 16.37 亿元；2018
公 日 100%的 年 1—3 月实现营
区 材加工；建筑装饰材料（除 年实现营业收入：
司 股权） 业收入：4.47 亿
危化品及易制毒品外）、五 22.18 亿元；净利
元；净利润：0.29
金的销售；进出口贸易。 润：0.74 亿元。
亿元。
截止 2018 年 12 月 截止 2019 年 3 月
杭 州
31 日，公司资产总 31 日，公司资产总
浙江 市 转
22,000 额：12.54 亿元； 额：12.34 亿元；
亚厦 塘 街
2012 万 元 负债总额：2.40 亿 负债总额：2.14 亿
产业 道 江
年 3 （公司 丁欣 项目建设投资、实业投资、 元；净资产：10.14 元；净资产：10.20
2 投资 口
月 14 持有其 欣 投资咨询。 亿元；2018 年实现 亿元；2019 年 1—
发展 218
日 100%的 营 业 收 入 ： 3 月实现营业收
有限 号
股权） 2,692.34 万元；净 入：988.45 万元；
公司 5009
利 润 :10,985.19 净利润：590.09 万
室
万元； 元；
浙江 上 虞 室内外建筑装饰装修配套 截止 2018 年 12 月 截止 2019 年 3 月
20,000
亚厦 市 开 部品部件、家具、防火门、 31 日，公司资产总 31 日，公司资产总
2009 万 元
产业 发 防盗门、活动伸缩门、木 额：8.92 亿元；负 额：8.50 亿元；负
年 6 （公司
3 园发 036- 张威 制品、建筑幕墙、金属门 债总额：4.07 亿 债总额：3.69 亿
月 25 持有其
展有 027- 窗、铝木门窗、铝制品、 元；净资产：4.85 元；净资产：4.81
日 100%的
限公 518 不锈钢制品的研发设计、 亿元；2018 年实现 亿元；2019 年 1—
股权）
司 地号 制造、销售、安装等；石 营业收入：3.01 亿 3 月营业收入：
法定 2019 年 1—3 月财
序 公司 成立 注册 注册资 2018 年度财务情
代表 经营范围 务情况（未经审
号 名称 时间 地点 本 况（经审计）
人 计）
材、中空玻璃的研发、设 元；净利润：0.034 4,201.14 万元；净
计、加工、销售、安装； 亿元。 利润：-421.87 万
进出口业务；建筑装饰材 元。
料的研发、技术服务及成
果转让。
建筑材料、建筑装饰材料、
幕墙材料、景观材料、木
材及木制品、石材、钢材、
金属制品、陶瓷制品、卫
生洁具、家具、家纺家饰、
浙 江 装饰品、家用电器、日用
省 宁 百货、电动工具、健身器
截止 2018 年 12 月 截止 2019 年 3 月
波 市 材、音响设备、监控智能
浙江 31 日，公司资产总 31 日，公司资产总
大 榭 10,000 设备、酒店设备、暖通设
全品 额：0.80 亿元；负 额：1.93 亿元；负
2017 开 发 万 元 备、净水设备、照明设备、
建筑 债总额：0.67 亿 债总额：1.79 亿
年 6 区 永 （公司 自动门、棉纺织品、酒店
4 材料 张威 元；净资产：0.13 元；净资产：0.14
月 14 丰 路 持有其 宾馆用品、皮革制品、花
科技 亿元；2018 年实现 亿元；2019 年 1—
日 128 100%的 木盆景、纸制品、五金交
有限 营业收入：3.33 亿 3 月营业收入：
号 38 股权） 电、水暖器材、制冷设备、
公司 元；净利润：0.07 1.28 亿元；净利
幢 工艺品、电线电缆的批发、
亿元。 润：135.53 万元。
102 零售及产品技术研发；自
室 营或代理各类货物和技术
的进出口业务，但国家限
制或禁止的除外；企业管
理咨询；国内陆路、水路、
航空货运代理；道路货物
运输；普通货物仓储服务；
法定 2019 年 1—3 月财
序 公司 成立 注册 注册资 2018 年度财务情
代表 经营范围 务情况（未经审
号 名称 时间 地点 本 况（经审计）
人 计）
人力搬运装卸服务。
房屋建筑工程、建筑幕墙
工程、机电安装工程、消 截止 2019 年 3 月
截止 2018 年 12 月
上 海 防设施工程、建筑智能化 31 日，公司资产总
上海 31 日，公司资产总
市 杨 5,100 工程、园林绿化工程、防 额：9.25 亿元；负
蓝天 额：11.04 亿元；
1987 浦 区 万 元 腐保温工程、建筑防水工 债总额：6.48 亿
房屋 负债总额 8.37 亿
年 9 黄 兴 （公司 厉生 程的施工，房屋装饰，空 元；净资产：2.77
5 装饰 元；净资产：2.68
月 30 路 持有其 荣 调器安装，承担各类建筑 亿元；2019 年 1—
工程 亿元；2018 年实现
日 1599 73% 的 的室内外装饰装修工程的 3 月实现营业收
有限 营业收入：10.03
号 五 股权） 施工及现代建筑、古代建 入：1.80 亿元；净
公司 亿元；净利润：
楼 筑的室内外装饰装修工程 利润：875.68 万
0.19 亿元。
的施工；建筑装饰工程的 元。
设计；钢结构施工、设计。
建筑智能化系统、通讯系
截止 2019 年 3 月
统、办公自动化系统、安 截止 2018 年 12 月
厦 门 31 日，公司资产总
11,000 全技术防范系统和机房工 31 日，公司资产总
软 件 额：8.95 亿元；负
厦门 1995 万元人 程的设计、施工、安装调 额：10.04 亿元；
园 二 债总额：2.56 亿
万安 年 04 民 币 邵晓 试及相关技术咨询服务； 负债总额：3.67 亿
期 观 元；净资产：6.38
6 智能 月 27 （公司 燕 建筑弱电智能化系统工程 元；净资产：6.36
日 路 亿元；2019 年 1—
有限 日 持 有 专业承包；计算机软件系 亿元；2018 年实现
28 号 3 月实现营业收
公司 65% 股 统开发、设计技术咨询服 营业收入：5.72 亿
101 入：0.87 亿元；净
权） 务；通信工程设计、施工、 元；净利润：0.56
利润：204.31 万
技术咨询及技术服务；防 亿元。
元。
雷工程专业设计及施工。
成都 1996 成 都 3,060 杨先 建筑装饰工程设计、施工； 截止 2018 年 12 月 截止 2019 年 3 月
7 恒基 年 12 市 一 万 元 蓉 建筑幕墙工程施工；钢结 31 日，公司资产总 31 日，公司资产总
装饰 月 6 环 路 （公司 构工程施工；生产、销售 额：2.37 亿元；负 额：2.05 亿元；负
法定 2019 年 1—3 月财
序 公司 成立 注册 注册资 2018 年度财务情
代表 经营范围 务情况（未经审
号 名称 时间 地点 本 况（经审计）
人 计）
工程 日 南 一 持有其 装饰材料；建筑智能化工 债总额：1.55 亿 债总额：1.24 亿
有限 段 22 77% 的 程施工；园林古建筑工程 元；净资产：0.82 元；净资产：0.81
公司 号 股权） 施工；城市及道路照明工 亿元；2018 年实现 亿元；2019 年 1—
程施工；金属门窗工程施 营业收入：1.29 亿 3 月实现营业收
工；消防设施工程施工； 元；净利润： 入：0.29 亿元；净
建筑防水工程施工。 205.17 万元； 利润：-95.20 万
元。
三、担保的主要内容
公司同意为下属子公司 2019 年共计 356,600 万元额度提供担保，具体如下：
序号 公司名称 担保额度
1 浙江亚厦幕墙有限公司 不超过 235,000 万元
2 厦门万安智能有限公司 不超过 24,000 万元
3 浙江亚厦产业投资发展有限公司 不超过 30,000 万元
4 浙江亚厦产业园发展有限公司 不超过 19,900 万元
5 浙江全品建筑材料科技有限公司 不超过 24,700 万元
6 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 不超过 19,000 万元
7 成都恒基装饰工程有限公司 不超过 4,000 万元
合计 － 不超过 356,600 万元
本次担保主要用于亚厦幕墙、亚厦产业投资、亚厦产业园、全品建筑材料、
蓝天装饰、厦门万安、成都恒基办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等
业务，担保期限自 2018 年度股东大会审议通过至公司 2019 年度股东大会召开日
止，并授权公司董事长签署相关协议。
四、董事会意见
1、提供担保的目的
满足子公司正常生产经营活动的需求，支持子公司业务发展。
2、对担保事项的风险判断
本次担保对象为公司全资或控股子公司，具有良好的业务发展前景，公司能
控制其经营和财务，因此公司认为该担保额度的授权基本上不存在风险。
为维护公司股东利益，降低公司担保风险，控股子公司少数股东均就上述债
务承担的担保责任提供反担保，反担保方式为连带责任保证反担保，保证期限以
各控股子公司与相关银行签署的担保协议为准。
五、累计对外担保数量和逾期担保的数量
本次批准的对外担保总额为不超过人民币 356,600 万元，占公司 2018 年经
审计净资产的 43.91%。除本次担保事项外，公司及子公司累计对外担保金额为 0
元，截止 2019 年 3 月 31 日，公司对全资子公司累计担保金额为人民币 96,900
万元；为控股子公司担保 13,000 万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及
诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十六日