证券代码：002375           证券简称：亚厦股份      公告编号：2019-046



                   浙江亚厦装饰股份有限公司
             第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
通知于 2019 年 5 月 22 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2019 年 5
月 28 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，
符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会
议经通讯表决形成如下决议：
    1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于对外
投资暨关联交易的议案》；
    公司全资子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司（以下简称“产业投资”）
与丁泽成先生共同投资设立绍兴亚厦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下
简称“亚厦企业管理”）。
    亚厦企业管理拟投资 1,000 万元，其中，产业投资作为普通合伙人，以货币
方式认缴出资 50 万元，该出资额占亚厦企业管理出资比例的 5%；丁泽成先生作
为有限合伙人，以货币方式认缴出资 950 万元，该出资额占亚厦企业管理出资比
例的 95%。
    丁泽成先生现任公司董事长，是持有公司 5%以上股份股东、实际控制人丁
欣欣先生、张杏娟女士之子。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，丁
泽成先生是公司的关联自然人，故本次产业投资与丁泽成先生共同投资构成关联
交易。关联董事丁泽成先生、张威先生已回避表决。
    公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意
见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本次关联交易事项不需提交公司股东大会审议。详细内容见刊登在 2019 年
05 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江亚厦装饰股份有限公
司关于对外投资暨关联交易的公告》（2019-048）。


    特此公告。


                                              浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                         董事会

                                                 二〇一九年五月二十八日