证券代码：002375           证券简称：亚厦股份      公告编号：2019-054



                   浙江亚厦装饰股份有限公司
             第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
通知于 2019 年 7 月 19 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2019 年 7
月 26 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，
符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会
议经通讯表决形成如下决议：

    1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于对外
投资暨关联交易的议案》；
    公司与杭州亚厦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“亚厦企业
管理”）共同投资设立亚厦科创园发展（绍兴）有限公司。（以下简称“亚厦科
创园”）。
    亚厦科创园拟投资 5,000 万元，其中，公司以货币方式认缴出资 4,000 万元，
该出资额占亚厦科创园出资比例的 80%；亚厦企业管理以货币方式认缴出资
1,000 万元，该出资额占亚厦科创园出资比例的 20%。

    亚厦企业管理总出资额为 1,000 万元，其中，公司全资子公司浙江亚厦产业
投资发展有限公司（以下简称“产业投资”）为普通合伙人，以货币方式认缴出
资 50 万元，该出资额占亚厦企业管理出资比例的 5%；公司现任董事长丁泽成先
生作为有限合伙人，以货币方式认缴出资 950 万元，该出资额占亚厦企业管理出
资比例的 95%。亚厦企业管理实行合伙人一人一票表决权，除法律、法规、规章
和《合伙企业（有限合伙）合伙协议》另外规定外，决议应经全体合伙人过半数
表决通过，故亚厦企业管理由产业投资与丁泽成先生共同控制，公司现任监事孙

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军先生担任亚厦企业管理执行事务合伙人委派代表。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的规定，亚厦企业管理是公司的关联法人，故本次公司与亚厦企业管
理共同投资构成关联交易。关联董事丁泽成先生、张威先生已回避表决。
    公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意

见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本次关联交易事项不需提交公司股东大会审议。详细内容见刊登在 2019 年
7 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江亚厦装饰股份有限公
司关于对外投资暨关联交易的公告》（2019-056）。


    特此公告。




                                             浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                         董事会

                                                 二〇一九年七月二十六日




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