亚厦股份:第五届监事会第四次会议决议公告2019-08-29
证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2019-060
浙江亚厦装饰股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会
议通知于2019年8月16日以专人送达方式向全体监事发出。会议于2019年8月28
日下午16:00在杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座12楼会议室举行。本次会议
应到监事三名,实到三名,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,符合《公
司法》、《公司章程》相关规定,会议由监事会主席吕浬女士主持。
经过全体监事审议,经投票表决通过决议如下:
1、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2019 年半年度报告
全文及摘要》;
经审核,监事会认为“董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司 2019
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。”
2019 年 半 年 度 报 告 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn),2019 年半年度报告摘要刊登在 2019 年 8 月 29
日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更
的议案》;
经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况;本次会计政策变更
的决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定,不存在损害公司
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及中小股东利益的情况。因此,同意公司本次会计政策变更。
详细内容见刊登在 2019 年 8 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于会计政策变更的公告》。
3、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于改聘会计师事
务所的议案》。
经审核,监事会认为:公司本次改聘会计师事务所是由于承接公司业务的致
同会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入容诚会计师事务所(特殊普通合
伙),不影响公司 2019 年度审计工作。本次更换会计师事务所事项符合相关法
律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
该事项尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。
详细内容见刊登在 2019 年 8 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于改聘会计师事务所的公告》。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
监事会
二○一九年八月二十八日
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