证券代码：002375               证券简称：亚厦股份           公告编号：2019-060



                   浙江亚厦装饰股份有限公司
             第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会
议通知于2019年8月16日以专人送达方式向全体监事发出。会议于2019年8月28
日下午16:00在杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座12楼会议室举行。本次会议
应到监事三名，实到三名，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，符合《公
司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会主席吕浬女士主持。
    经过全体监事审议，经投票表决通过决议如下：
   1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年半年度报告
全文及摘要》；
   经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司 2019
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。”
   2019 年 半 年 度 报 告 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），2019 年半年度报告摘要刊登在 2019 年 8 月 29
日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》；
   经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况；本次会计政策变更
的决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司
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及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
   详细内容见刊登在 2019 年 8 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于会计政策变更的公告》。
   3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于改聘会计师事
务所的议案》。
   经审核，监事会认为：公司本次改聘会计师事务所是由于承接公司业务的致
同会计师事务所（特殊普通合伙）业务团队加入容诚会计师事务所（特殊普通合
伙），不影响公司 2019 年度审计工作。本次更换会计师事务所事项符合相关法
律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
   该事项尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。
   详细内容见刊登在 2019 年 8 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于改聘会计师事务所的公告》。
    特此公告。




                                            浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                        监事会
                                             二○一九年八月二十八日




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