证券代码：002375            证券简称：亚厦股份               公告编号：2019-085



                                  浙江亚厦装饰股份有限公司
                      关于新增 2019 年度日常关联交易预计的公告


                 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
             虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


                 一、关于新增日常关联交易的基本情况
                 （一）关联交易概述
                 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九
             次会议、第四届监事会第十三次会议以及 2018 年年度股东大会，审议通过了《关
             于 2019 年度日常关联交易议案》，对公司 2019 年度可能与关联方发生的日常关
             联交易进行了预计，详细内容见刊登在 2019 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证
             券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
             （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年度日常关联交易的公告》。
                 根据实际经营情况，公司及子公司拟新增与关联方北方国际健康城（鞍山）
             有限公司（以下简称“鞍山健康城”）2019 年度日常关联交易预计。该事项已
             经公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第六次会议审议通过，因关联
             自然人孙华丰先生非公司董事，故该议案无关联董事需回避表决。
                 公司独立董事对此次关联交易预计发表了事前认可意见和独立意见。本次新
             增的关联交易预计金额为不超过 20,000 万元，在公司董事会决策权限内，无需
             提交公司股东大会审议。
                 （二）新增日常关联交易预计的基本情况
                 本次新增的 2019 年度日常关联交易预计基本情况如下（以下数据未经审计）：
                                                                                截止目前已发生的   上年发
  关联交易类别                   关联人                    2019 年度预计
                                                                                  关联交易金额     生金额

向关联方提供劳务    北方国际健康城（鞍山）有限公司       不超过 20,000 万元            0             0

      合计                                               不超过 20,000 万元            0             0


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       除上述新增日常关联交易预计外，其他日常关联交易预计额度不变。本次新
增后，公司及子公司 2019 年度预计的日常关联交易金额累计为不超过 70,500 万
元。


       二、关联方介绍及关联关系
       （一）关联方基本情况及关联关系
       北方国际健康城（鞍山）有限公司
       注册资本：20,000 万元
       企业类型：其他有限责任公司
       法定代表人：刘焱
       企业住所：辽宁省鞍山市铁东区南中华路 236 号
       经营范围：生物技术咨询、研发；健康管理；健康信息咨询；休闲健身服务
（不含高危性体育项目）；保健服务；保健用品研发、销售；保健食品销售（须
取得许可或批准后方可从事经营活动）；美容服务（须取得许可或批准后方可从
事经营活动）；健身器材、医疗器械（许可项目除外）；化妆品销售；商品房代
理销售；房地产信息咨询；房地产销售；自有房租赁；物业管理；展览展示服务；
文化艺术交流策划；劳动力外包服务；会务服务；办公设备、家用电器、电力设
备、电气设备、金属材料、建筑材料、工程机械设备及配件销售；自营和代理各
类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
       与上市公司的关联关系：北京赛博方舟房地产顾问有限公司持有鞍山健康城
60%股份，鞍山市城市建设投资发展有限公司持有鞍山健康城 20%股份，公司持
有鞍山健康城 20%股份，公司财务总监孙华丰先生担任鞍山健康城董事，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第（三）条规定之情形。
       最近一期财务数据：鞍山健康城于 2019 年 8 月成立，截至 2019 年 9 月 30
日，鞍山健康城总资产 4,874.03 万元，净资产 4,874.03 万元，主营业务收入 0.00
万元，净利润-125.97 万元。（以上数据未经审计）
       （二）履约能力分析
       鞍山健康城依法存续且经营正常，各股东资信、财务状况良好，具备履约能


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力。


       三、定价政策和定价依据
       上述关联交易遵循公平合理的定价原则，一般参考市场价格或公司及子公司
对非关联方同类业务的价格，双方共同协商定价。
       本公司及子公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公
平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。


       四、交易的目的及交易对上市公司的影响
       上述关联交易预计均为公司及子公司正常经营所需，有利于保证公司及子公
司的正常生产经营。公司及子公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵循“公
开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，为公司及子公司生产经
营实际情况。没有损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公
司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。


       五、独立董事意见
       （一）事前认可意见
       公司董事会在审议本次关联交易预计议案之前，根据有关规定履行了将本次
关联交易预计议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和全
体股东的利益，没有发现有损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和
深圳证券交易所的有关规定，我们一致同意将本次关联交易预计议案提交公司董
事会审议。
       （二）独立意见
       本次新增日常关联交易预计是浙江亚厦装饰股份有限公司及子公司生产经
营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司及子公司的正常生产经
营。且遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，因关联自然人孙
华丰先生非公司董事，故该项议案无关联董事需回避表决。公司董事会在审议通
过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情况，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的


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规定。


    六、备查文件
    1、浙江亚厦装饰股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
    2、浙江亚厦装饰股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；
    3、独立董事对该事项发表的独立意见和事前认可意见。


    特此公告。


                                             浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                        董事会
                                             二○一九年十一月二十二日




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