亚厦股份:2019年度公司监事会工作报告2020-04-17
浙江亚厦装饰股份有限公司
2019年度公司监事会工作报告
报告期内,公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
以及相关法规要求,勤勉、诚实地履行自己职能,依法独立行使职权,以保障公
司规范运作,维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、
重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督,促进了
公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下:
一、监事会会议召开情况
(一)报告期内,公司监事会共召开了八次监事会,具体内容如下:
1、2019 年 4 月 26 日,公司召开了第四届监事会第十三次会议,会议审议
通过了《2018 年年度报告及其摘要》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年
度财务决算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《关于 2019 年度日常关联交
易议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》、《关于开展
票据池业务的议案》、《关于 2018 年度内部控制的自我评价报告》、《2019 年
第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。
该次监事会决议公告已刊登在 2019 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券
报》、 《 证 券 日 报 》 和公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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2、2019 年 4 月 29 日,公司召开了第四届监事会第十四次会议,会议审议
通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。
该次监事会决议公告已刊登在 2019 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券
报》、 《 证 券 日 报 》 和公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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3、2019 年 5 月 17 日,公司召开了第五届监事会第一次会议,会议审议通
过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》、《关于变更部分募集资金用途
的议案》。
该次监事会决议公告已刊登在 2019 年 5 月 18 日《证券时报》、《中国证券
报》、 《 证 券 日 报 》 和公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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4、2019 年 5 月 28 日,公司召开了第五届监事会第二次会议,会议审议通
过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
该次监事会决议公告已刊登在 2019 年 5 月 29 日《证券时报》、《中国证券
报》、 《 证 券 日 报 》 和公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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5、2019 年 7 月 26 日,公司召开了第五届监事会第三次会议,会议审议通
过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
该次监事会决议公告已刊登在 2019 年 7 月 27 日《证券时报》、《中国证券
报》、 《 证 券 日 报 》 和公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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6、2019 年 8 月 28 日,公司召开了第五届监事会第四次会议,会议审议通
过了《2019 年半年度报告全文及摘要》、《关于会计政策变更的议案》、《关
于改聘会计师事务所的议案》。
该次监事会决议公告已刊登在 2019 年 8 月 29 日《证券时报》、《中国证券
报》、 《 证 券 日 报 》 和公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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7、2019 年 10 月 30 日,公司召开了第五届监事会第五次会议,会议审议通
过了《公司 2019 年第三季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。
该次监事会决议公告已刊登在 2019 年 10 月 31 日《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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8、2019 年 11 月 22 日,公司召开了第五届监事会第六次会议,会议审议通
过了《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
该次监事会决议公告已刊登在 2019 年 11 月 23 日《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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(二)2019 年,在公司全体股东的大力支持下,在董事会和经营层的积极
配合下,监事会列席了历次董事会和股东大会会议,参与公司重大决策的讨论,
依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
(三)2019 年,监事会密切关注公司经营运作情况,认真监督公司财务及
资金运作等情况,检查公司董事会和经营层职务行为,保证了公司经营管理行为
的规范。
二、监事会报告期内主要工作情况
报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,对公司
依法运作情况、公司财务情况、关联交易以及内部控制制度的执行情况进行了认
真监督检查,根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下意见:
1、公司依法运作情况
报告期内,公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
及其他有关法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效;
公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高级管理
人员在执行公司职务时,均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东
大会、董事会决议,未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、
法规、公司章程或损害公司利益的行为,并对资金使用情况进行定期或不定期的
检查与监督。
2、检查公司财务的情况
监事会对2019年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、
有效的监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况
良好。财务报告真实、公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。
3、关于使用自有资金进行投资理财的情况
为提高公司及控股子公司闲置资金的使用效率和效益,公司董事会同意公司
及下属子公司根据自有资金投资计划,公司及子公司与国内商业银行开展票据池
业务,合计即期余额不超过15亿元,业务期限内,该额度可滚动使用;同时公司
以不超过20亿元人民币的闲置自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品,
在该额度内资金可以循环滚动使用。
经审核,监事会认为为提升公司及控股子公司自有资金的使用效率,增加收
益,在保证正常运营和资金安全的基础上,公司及控股子公司运用合计即期余额
不超过15亿元与国内商业银行开展票据池业务;不超过20亿元人民币的闲置自有
资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品,有利于在控制风险前提下提高自
有资金的使用效率,增加自有资金收益。
4、公司关联交易情况
公司2019年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定,定价公允,符合公司实际生产经营需要,不存在任何内部交易,不存在
损害公司和所有股东利益的行为。
5、对公司内部控制自我评价的意见
对公司 2019 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运
行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得
到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。
2020年,公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责,确保公司
董事会及经营管理层的依法、合规经营,维护公司股东和广大中小投资者的利益。
浙江亚厦装饰股份有限公司
监事会
二〇二〇年四月十五日