亚厦股份:独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见2020-08-31
浙江亚厦装饰股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,我们作为公司独立董事,
对公司第五届董事会第十一次会议的相关议案进行了认真审议,并仔细阅读了公
司提供的相关资料。现基于独立判断立场,发表独立意见如下:
一、关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见:
根据中国证监会(证监发[2003]56)号文《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、(证监发[2005]120)号文《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《独立董事制度》的要求,
我们对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的核查,现就此发表如
下独立意见:
1、截止 2020 年 6 月 30 日,公司及下属控股子公司、孙公司之间担保实际
发生额合计 17.50 亿元,实际担保余额合计 13.40 亿元,占公司 2020 年 6 月 30
日未经审计归属于母公司净资产的 16.56%,具体情况如下:
担保金额 担保是否已
担保对象 担保期
(万元) 经履行完毕
浙江亚厦幕墙有限公司 15,000 2019-11-7 至 2020-5-21 是
浙江亚厦幕墙有限公司 15,000 2020-5-28 至 2022-5-28 否
浙江亚厦幕墙有限公司 20,000 2019-12-11 至 2020-12-10 否
浙江亚厦幕墙有限公司 5,000 2019-1-18 至 2020-1-8 是
浙江亚厦幕墙有限公司 5,000 2020-4-24 至 2021-4-23 否
浙江亚厦幕墙有限公司 10,000 2019-1-1 至 2020-12-31 否
浙江亚厦幕墙有限公司 6,000 2018-9-13 至 2021-1-23 否
浙江亚厦幕墙有限公司 10,000 2019-11-18 至 2020-11-7 否
浙江亚厦幕墙有限公司 15,000 2019-7-12 至 2021-7-12 否
浙江亚厦幕墙有限公司 10,000 2019-11-22 至 2020-11-22 否
厦门万安智能有限公司 6,000 2020-1-28 至 2020-12-23 否
厦门万安智能有限公司 3,000 2019-5-10 至 2020-4-21 是
厦门万安智能有限公司 3,000 2020-5-15 至 2021-5-11 否
担保金额 担保是否已
担保对象 担保期
(万元) 经履行完毕
厦门万安智能有限公司 3,000 2019-4-17 至 2020-4-17 是
厦门万安智能有限公司 3,000 2020-5-13 至 2021-5-13 否
厦门万安智能有限公司 4,000 2019-4-15 至 2020-3-24 是
厦门万安智能有限公司 5,000 2019-12-23 至 2020-5-21 是
厦门万安智能有限公司 5,000 2020-5-27 至 2021-6-30 否
厦门万安智能有限公司 3,000 2019-11-18 至 2020-10-21 否
上海蓝天房屋装饰工程有限公司 4,000 2019-2-21 至 2020-2-20 是
上海蓝天房屋装饰工程有限公司 4,600 2019-11-21 至 2020-11-20 否
浙江亚厦产业园发展有限公司 4,000 2019-12-20 至 2021-12-20 否
浙江亚厦产业园发展有限公司 3,900 2019-10-17 至 2021-10-16 否
成都恒基装饰工程有限公司 2,000 2019-6-17 至 2021-6-17 否
成都恒基装饰工程有限公司 2,000 2019-1-14 至 2020-1-13 是
成都恒基装饰工程有限公司 2,000 2020-1-7 至 2021-1-4 否
厦门万安智能有限公司 3,000 2020-5-13 至 2021-5-13 否
厦门万安智能有限公司 2,000 2020-5-15 至 2021-5-11 否
厦门市韩通数码科技有限公司 1,500 2020-5-15 至 2021-5-11 否
公司及下属控股子公司、孙公司除上述担保外,没有为股东、第一大股东
及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保,也无以前期间发生但延续到报告
期的担保事项。
2、报告期内,公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营
性资金往来,不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、关于公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查,公司 2020 年上半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募
集资金存放与使用违规的情形,募集资金实际使用情况与公司信息披露情况不存
在差异。
独立董事:刘晓一、王维安、傅黎瑛
二〇二〇年八月二十八日