证券代码：002375           证券简称：亚厦股份         公告编号：2021-048



                         浙江亚厦装饰股份有限公司
       关于收到中国证监会浙江监管局对公司采取责令改正措
             施决定书暨相关责任人收到警示函的公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 3 日收到中国
证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）下发的《关于对浙江亚
厦装饰股份有限公司采取责令改正措施的决定》（﹝2021﹞70 号）（以下简称“《责
令改正决定书》”）、《关于对丁泽成、张小明、戴轶钧、杜水合采取出具警示函措施
的决定》（﹝2021﹞71 号）（以下简称“《警示函决定书》”），现将以上监管措施决定
书的主要内容公告如下：
    一、《责令改正决定书》的主要内容
    浙江亚厦装饰股份有限公司：
    我局在现场检查中发现，你公司在内部控制、财务核算、信息披露方面存在以
下问题：
    一、工程管理不规范，供应商送货单、签收单、劳务产值表文档传递不及时，
工程施工成本的核算结果与工程资料反映的工程投入不一致。
    二、项目预计总成本、总收入调整不及时，未根据工程量的增减、甲供材料、
总包配合费等因素及时调整，存在决算前合同毛利偏高情形。
    三、未根据实际情况，充分计提会昌温泉酒店室内装修工程项目坏账比例，财
务列报不准确。
    四、公司财务总监履职情况与事实不符，信息披露不及时、不准确。
    上述行为违反了《上市公司治理准则》第三条、《上市公司信息披露管理办法》

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（2007 年）第二条规定，其中第四项同时违反了《上市公司信息披露管理办法》第
三条规定。
    根据《上市公司信息披露管理办法》（2007 年）第五十九条、《上市公司信息
披露管理办法》第五十二条规定，我局决定对你公司采取责令改正的监督管理措施，
并记入证券期货市场诚信档案。你公司应高度重视上述问题，及时采取有效措施，
强化财务核算，完善内部控制，提升规范运作意识，采取有效措施避免再次发生违
法违规行为，切实做好信息披露工作。你公司应当在收到本决定书之日起 10 个工作
日内向我局提交书面整改报告。
    如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券
监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管
辖权的人民法院提起诉讼，复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
    二、《警示函决定书》的主要内容
    丁泽成、张小明、戴轶钧、杜水合：
    我局在现场检查中发现，浙江亚厦装饰股份有限公司在内部控制、财务核算、
信息披露方面存在以下问题：
    一、工程管理不规范，供应商送货单、签收单、劳务产值表文档传递不及时，
工程施工成本的核算结果与工程资料反映的工程投入不一致。
    二、项目预计总成本、总收入调整不及时，未根据工程量的增减、甲供材料、
总包配合费等因素及时调整，存在决算前合同毛利偏高情形。
    三、未根据实际情况，充分计提会昌温泉酒店室内装修工程项目坏账比例，财
务列报不准确。
    四、公司财务总监履职情况与事实不符，信息披露不及时、不准确。
    上述行为违反了《上市公司治理准则》第三条、《上市公司信息披露管理办法》
（2007 年）第二条规定，其中第四项同时违反了《上市公司信息披露管理办法》第
三条规定，公司时任董事长丁泽成、总经理张小明、副总经理兼董事会秘书戴轶钧、
财务总监杜水合对上述行为承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》2007
年）第五十九条、《上市公司信息披露管理办法》第五十二条规定，我局决定对丁
泽成、张小明、戴轶钧、杜水合分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券

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期货市场诚信档案。你们应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，建立健全并严
格执行财务和会计管理制度，提高公司规范运作水平和信息披露质量，并于收到本
决定书之日起 10 个工作日内向我局提交书面整改报告，杜绝今后再次发生此类违规
行为。
    如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券
监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管
辖权的人民法院提起诉讼，复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
    三、相关说明
    公司全体董事、监事和高级管理人员高度重视上述监管措施决定书所提出的问
题，深刻反思公司在内部控制、财务核算、信息披露方面存在的问题和不足，公司
将严格按照浙江证监局的要求采取切实有效的措施进行整改，尽快形成整改报告，
并根据相关规定履行信息披露义务。公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员
对《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理
办法》、《股票上市规则》等相关法律法规的学习，强化财务核算、完善内部控制、
提升规范运作意识，不断提高信息披露质量，不断提高公司规范运作水平，维护公
司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。
    本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照有关法
律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大
投资者注意投资风险。




    特此公告。
                                                   浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                               董事会
                                                         二〇二一年九月三日




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