证券代码：002375            证券简称：亚厦股份         公告编号：2021-067



                     浙江亚厦装饰股份有限公司
          关于延长第三期员工持股计划存续期的公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25 日召开
第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于延长第三期员工持股计划存续期的
议案》，现将相关事项公告如下：


    一、第三期员工持股计划基本情况
    公司分别于 2015 年 12 月 29 日和 2016 年 1 月 25 日召开第三届董事会第二
十七次会议和 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有
限公司第三期员工持股计划（草案）及摘要的议案》。
    第三期员工持股计划于 2016 年 7 月 15 日完成公司股票购买，通过大宗交易
方式定向受让控股股东亚厦控股有限公司所持亚厦股份股票，购买均价 11.96 元
/股，购买数量 5,380,000 股，占公司总股本的比例为 0.4%。
    公司本次员工持股计划详细情况见刊登于 2015 年 12 月 30 日、2016 年 1 月
26 日、2016 年 7 月 18 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
    截至本公告披露日，本次员工持股计划持有的公司股票数量为 5,380,000 股，
占公司总股本的 0.4%。本次员工持股计划所持公司股票尚未对外出售。
    二、第三期员工持股计划存续期延长的情况
    第三期员工持股计划存续期将于 2022 年 1 月 25 日届满，根据《第三期员工
持股计划（草案）》的规定：
    1．本员工持股计划的存续期不超过 72 个月，自本计划草案通过股东大会审
议之日起算。
    2．本员工持股计划应当在股东大会审议通过员工持股计划后 6 个月内，通
过二级市场购买、定向受让控股股东所持亚厦股份股票（包括大宗交易）等法律
法规许可的方式获得标的股票。
    3．本员工持股计划的存续期届满前，经管理委员会同意并提交公司董事会
审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
    基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司长期股票价值的判断，公司第三
期员工持股计划召开管理委员会会议，同意并提交公司第五届董事会第二十次会
议审议通过，公司第三期员工持股计划存续期延长 12 个月，至 2023 年 1 月 25
日止。
    三、独立董事意见
    公司第三期员工持股计划存续期延长事宜符合中国证监会《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》、《第三期员工持股计划（草案）》的相关规
定，不存在损害公司、员工及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
在审议本次议案时，关联董事回避表决，董事会审议程序符合有关法律法规和公
司章程的规定。因此，同意公司第三期员工持股计划的存续期延长 12 个月，至
2023 年 1 月 25 日止。




    特此公告。
                                               浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                        董事会
                                               二〇二一年十一月二十五日