证券代码：002375             证券简称：亚厦股份        公告编号：2021-066



                         浙江亚厦装饰股份有限公司
                   第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议
通知于 2021 年 11 月 19 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2021 年 11
月 25 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。
会议经通讯表决形成如下决议：
    1、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关于延长
第三期员工持股计划存续期的议案》。
    董事会同意根据管理委员会会议表决结果，将公司第三期员工持股计划存续期
延长 12 个月，至 2023 年 1 月 25 日止。
    关联董事丁泽成先生、张威先生、张小明先生回避表决。
    《关于延长第三期员工持股计划存续期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                                      浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                               董事会
                                                      二〇二一年十一月二十五日


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