证券代码：002375           证券简称：亚厦股份         公告编号：2021-069

                         浙江亚厦装饰股份有限公司
                 第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会
议通知于 2021 年 11 月 30 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2021 年 12
月 7 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。
会议经通讯表决形成如下决议：
    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于减持公司已回购
股份的议案》。
    公司于 2018 年 12 月 24 日至 2019 年 3 月 13 日实施了股份回购，通过回购专用
账户以集中竞价交易方式回购股份，累计回购股份数量 33,014,235 股，占公司总股
本的 2.46%。现公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份的用途已实现，为
完成回购股份的后续处置，公司计划通过集中竞价交易方式减持公司已回购股份，
实施期限为自发布减持计划公告之日起十五个交易日后的 6 个月内，减持数量为回
购的 16,094,235 股，占公司总股本的 1.20%。
    董事会同意公司依照《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规
定减持公司已回购股份。
    《关于已回购股份减持计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                                    浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        二〇二一年十二月八日


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