亚厦股份：亚厦股份章程修正案2022-04-30
浙江亚厦装饰股份有限公司
《公司章程修正案》
根据经营需要，需对《公司章程》进行相应修改，具体修改内容
如下：
原条款 修改后条款
第十二条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
新增
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围 第十四条 经依法登记，公司的经营范
（以工商登记核定的范围为准）：建筑装饰 围（以工商登记核定的范围为准）：
装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消 许可项目：住宅室内装饰装修；建设工
防工程、水电工程、建筑智能化工程的设计、 程施工；建设工程设计；建设工程勘察；建
施工，石材加工，建筑幕墙、铝制品、金属 筑智能化系统设计；文物保护工程设计。 依
门窗、建筑装饰材料、五金制品、家俱、木 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
制品的生产、销售，广告设计、制作，经营 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
进出口业务，承包境外建筑装修装饰、建筑 准文件或许可证件为准）
幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述工 一般项目：工程管理服务；建筑材料销
程的勘测、咨询、设计和监理项目，承包上 售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；金
述境外工程所需的设备、材料，对外派遣实 属结构制造；金属结构销售；金属门窗工程
施上述境外工程所需的劳务人员。(凭有效 施工；门窗制造加工；门窗销售；五金产品
制造；建筑用石加工；新型建筑材料制造（不
资质证书经营)(依法须经批准的项目,经相
含危险化学品）；广告设计、代理；广告制
关部门批准后方可开展经营活动)
作；对外承包工程；集装箱租赁服务；非居
住房地产租赁；住房租赁；销售代理；采购
代理服务；企业管理；企业管理咨询；信息
技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类
原条款 修改后条款
信息咨询服务）；社会经济咨询服务。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
第二十四条 公司因本章程第二十三 第二十五条 公司收购本公司股份，可
条第（一）项、第（二）项、第（四）项规 以通过公开的集中交易方式，或者法律、行
定的情形收购本公司股份，可以选择下列方 政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
式之一进行： 公司因本章程第二十四条第一款第
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （三）项、第（五）项、第（六）项规定的
（二）要约方式； 情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
（三）中国证监会认可的其他方式。 中交易方式进行。
公司因本章程第二十三条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
公司股份的，应当依法采取集中竞价或者要
约的方式回购。
第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十六条 公司因本章程第二十四条
第（一）项、第（二）项的原因收购本公司 第一款第（一）项、第（二）项的原因收购
股份的，应当经股东大会决议。公司因本章 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司
程第二十三条第（三）项、第（五）项、第 因本章程第二十四条第一款第（三）项、第
（六）项规定的情形收购本公司股份的，经 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公
三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 司股份的，经三分之二以上董事出席的董事
公司依照第二十三条规定收购本公司 会会议决议。
股份后，属于第（一）项情形的，应当自收 公司依照本章程第二十四条规定收购
购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应
第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或 当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
者注销；属于第（三）项、第（五）项、第 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转
（六）项情形的，公司合计持有的本公司股 让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、
份数不得超过本公司已发行股份总额的百 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司
分之十，并应当在三年内转让或者注销。 股份数不得超过本公司已发行股份总额的
百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
原条款 修改后条款
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第三十条 公司董事、监事、高级管理
理人员、持有本公司股份 5%以上的股东违 人员、持有本公司股份 5%以上的股东违反
反《证券法》相关规定，将其持有的本公司 《证券法》相关规定，将其持有的本公司股
股票或者其他具有股权性质的证券在买入 票或者其他具有股权性质的证券在买入后
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
买入，由此所得收益归本公司所有，公司董 入，由此所得收益归本公司所有，公司董事
事会将收回其所得收益。但是，证券公司因 会将收回其所得收益。但是，证券公司因购
包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份
的，卖出该股票不受 6 个月时间的限制。 的，以及有中国证监会规定的其他情形的除
前款所称董事、监事、高级管理人员和 外。
自然人股东持有的股票或者其他具有股权 前款所称董事、监事、高级管理人员和
性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有 自然人股东持有的股票或者其他具有股权
的及利用他人账户持有的股票或者其他具 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
有股权性质的证券。公司董事会不按照前款 的及利用他人账户持有的股票或者其他具
规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日 有股权性质的证券。
内执行。公司董事会未在上述期限内执行 公司董事会不按照本条第一款规定执
的，股东有权为了公司的利益以自己的名义 行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会未在上述期限内执行的，股东有
公司董事会不按照第一款的规定执行 权为了公司的利益以自己的名义直接向人
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力
构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
原条款 修改后条款
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议; 或者变更公司形式作出决议;
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担 （十二）审议批准第四十一条规定的担
保事项； 保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 重大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项； 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
（十六）审议法律、行政法规、部门规 计划；
章或本章程规定应当由股东大会决定的其 （十六）审议法律、行政法规、部门规
他事项。 章或本章程规定应当由股东大会决定的其
上述股东大会的职权不得通过授权的 他事项。
形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 上述股东大会的职权不得通过授权的
形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
原条款 修改后条款
审计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%；
（二）公司及其控股子公司的对外担保 （二）公司及其控股子公司对外提供的
总额，达到或超过公司最近一期经审计净资 担保总额，超过公司最近一期经审计净资产
产 50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）公司及其控股子公司对外提供的
象提供的担保； 担保总额，超过公司最近一期经审计总资产
（四）连续十二个月内担保金额超过公 30%以后提供的任何担保；
司最近一期经审计总资产的 30%； （四）被担保对象最近一期财务报表数
（五）连续十二个月内担保金额超过公 据显示资产负债率超过 70%；
司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金 （五）最近十二个月内担保金额累计计
额超过 5000 万元人民币； 算超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
（六）对股东、实际控制人及其关联人 （六）对股东、实际控制人及其关联人
提供的担保； 提供的担保；
（七）深圳证券交易所或本公司章程规 （七）深圳证券交易所或本《公司章程》
定的其他担保情形。 规定的其他担保情形。
董事会审议担保事项时，应经出席董事 董事会审议担保事项时，应经出席董事
会会议的三分之二以上董事审议同意。股东 会会议的三分之二以上董事审议同意并做
大会审议前款第（四）项担保事项时，应经 出决议。股东大会审议前款第（五）项担保
出席会议的股东所持表决权的三分之二以 事项时，应经出席会议的股东所持表决权的
上通过。 三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及 股东大会在审议为股东、实际控制人及
其关联人提供的担保议案时，该股东或受该 其关联人提供的担保议案时，该股东或受该
实际控制人支配的股东，不得参与该项表 实际控制人支配的股东，不得参与该项表
决，该项表决须经出席股东大会的其他股东 决，该项表决由出席股东大会的其他股东所
所持表决权的半数以上通过。 持表决权的半数以上通过。
第四十八条 第四十九条
…… ……
监事会同意召开临时股东大会的，应在 监事会同意召开临时股东大会的，应在
收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知， 收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，
原条款 修改后条款
通知中对原提案的变更，应当征得相关股东 通知中对原请求的变更，应当征得相关股东
的同意。 的同意。
…… ……
第四十九条 监事会或股东决定自行 第五十条 监事会或股东决定自行召
召集股东大会的，须书面通知董事会，同时 集股东大会的，须书面通知董事会，同时向
向公司所在地中国证监会派出机构和证券 证券交易所备案。
交易所备案。 在股东大会决议前，召集股东持股比例
在股东大会决议前，召集股东持股比例 不得低于 10%。
不得低于 10%。 监事会或召集股东应该在发出股东大
召集股东应该在发出股东大会通知及 会通知及股东大会决议公告时，向证券交易
股东大会决议公告时，向公司所在地中国证 所提交有关证明材料。
监会派出机构和证券交易所提交有关证明
材料。
第五十条 对于监事会或股东自行召 第五十一条 对于监事会或股东自行
集的股东大会，董事会和董事会秘书应当予 召集的股东大会，董事会和董事会秘书应当
以配合。董事会应当提供股权登记日的股东 予以配合。董事会将提供股权登记日的股东
名册。 名册。
第五十三条 第五十四条
…… ……
股东大会通知中未列明或不符合本章 股东大会通知中未列明或不符合本章
程第五十二条规定的提案，股东大会不得进 程第五十三条规定的提案，股东大会不得进
行表决并作出决议。 行表决并作出决议。
第五十五条 股东大会的通知包括以 第五十六条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代理人 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东； 公司的股东；
原条款 修改后条款
（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
股东大会通知和补充通知中应当充分、 （六）网络或其他方式的表决时间及表
完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论 决程序。
的事项需要独立董事发表意见的，发布股东 股东大会通知和补充通知中应当充分、
大会通知或补充通知时同时披露独立董事 完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论
的意见及理由。 的事项需要独立董事发表意见的，发布股东
股东大会采用网络或其他方式的，应当 大会通知或补充通知时同时披露独立董事
在股东大会通知中明确载明网络或其他方 的意见及理由。
式的表决时间及表决程序。股东大会网络或 股东大会网络或其他方式投票的开始
其他方式投票的开始时间，不得早于现场股 时间，不得早于现场股东大会召开日上午
东大会召开日上午 9:15，并不得迟于现场股 9:15，并不得迟于现场股东大会召开当日上
东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得 午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会
早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 结束当日下午 3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应 股权登记日与会议日期之间的间隔应
当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确 当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确
认，不得变更。 认，不得变更。
第七十七条 下列事项由股东大会以 第七十八条 下列事项由股东大会以
特别决议通过： 特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散
（三）本章程的修改； 和清算；
（四）公司在一年内购买、出售重大资 （三）本章程的修改；
产或者担保金额超过公司最近一期经审计 （四）公司在一年内购买、出售重大资
总资产 30%的； 产或者担保金额超过公司最近一期经审计
（五）股权激励计划； 总资产 30%的；
（六）法律、行政法规或本章程规定的， （五）股权激励计划；
以及股东大会以普通决议认定会对公司产 （六）法律、行政法规或本章程规定的，
原条款 修改后条款
生重大影响的、需要以特别决议通过的其他 以及股东大会以普通决议认定会对公司产
事项。 生重大影响的、需要以特别决议通过的其他
事项。
第七十八条 股东（包括股东代理人） 第七十九条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表 以其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每 1 股份享有 1 票表决权。 决权，每 1 股份享有 1 票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者表决应当单独计 重大事项时，对中小投资者表决应当单独计
票，单独计票结果应当及时公开披露。 票，单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的公司股份没有表决权，且该 公司持有的公司股份没有表决权，且该
部分股份不计入出席股东大会有表决权的 部分股份不计入出席股东大会有表决权的
股份总数。 股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件 股东买入公司有表决权的股份违反《证
的股东可以征集股东投票权。征集股东投票 券法》第六十三条第一款、第二款规定的，
权应当向被征集人充分披露具体投票意向 该超过规定比例部分的股份在买入后的三
等信息，禁止以有偿或者变相有偿的方式征 十六个月内不得行使表决权，且不计入出席
集股东投票权，公司不得对征集投票权提出 股东大会有表决权的股份总数。
最低持股比例限制。 公司董事会、独立董事和持有百分之一
以上有表决权股份的股东或者依照法律、行
政法规或者中国证监会的规定设立的投资
者保护机构可以征集股东投票权。征集股东
投票权应当向被征集人充分披露具体投票
意向等信息，禁止以有偿或者变相有偿的方
式征集股东投票权，除法定条件外，公司不
得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大会合
法、有效的前提下，通过各种方式和途径，
删除
优先提供网络形式的投票平台等现代信息
技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
原条款 修改后条款
第八十七条 股东大会对提案进行表 第八十七条 股东大会对提案进行表
决前，应当推举两名股东代表参加计票和监 决前，应当推举两名股东代表参加计票和监
票。审议事项与股东有利害关系的，相关股 票。审议事项与股东有关联关系的，相关股
东及代理人不得参加计票、监票。 东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律 股东大会对提案进行表决时，应当由律
师、股东代表与监事代表共同负责计票、监 师、股东代表与监事代表共同负责计票、监
票，并当场公布表决结果，决议的表决结果 票，并当场公布表决结果，决议的表决结果
载入会议记录。 载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的公司股东 通过网络或其他方式投票的公司股东
或其代理人，有权通过相应的投票系统查验 或其代理人，有权通过相应的投票系统查验
自己的投票结果。 自己的投票结果。
第九十五条 公司董事为自然人，有下 第九十五条 公司董事为自然人，有下
列情形之一的，不能担任公司的董事： 列情形之一的，不能担任公司的董事：
…… ……
（六）被中国证监会处以证券市场禁入 （六）被中国证监会采取证券市场禁入
处罚，期限未满的； 措施，期限未满的；
…… ……
第一百零四条 独立董事应按照法律、 第一百零四条 独立董事应按照法律、
行政法规及部门规章的有关规定执行。 行政法规、中国证监会和证券交易所的有关
规定执行。
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
…… ……
（九）在股东大会授权范围内，决定公 （九）在股东大会授权范围内，决定公
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐
（十）决定公司内部管理机构的设置； 赠等事项；
（十一）聘任或者解聘公司总经理、董 （十）决定公司内部管理机构的设置；
原条款 修改后条款
事会秘书；根据董事长提名，聘任和解聘公 （十一）决定聘任或者解聘公司总经
司财务总监，并决定其报酬事项和奖惩事 理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决
宜，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司 定其报酬事项和奖惩事项；根据董事长提
副总经理，并决定其报酬事项和奖惩事项； 名，决定聘任和解聘公司财务总监，并决定
…… 其报酬事项和奖惩事宜，根据总经理的提
名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务
负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项
和奖惩事项；
……
第一百一十条 董事会应当确定对外 第一百一十条 董事会应当确定对外
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
事项、委托理财、关联交易的权限，建立严 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权
格的审查和决策程序。 限，建立严格的审查和决策程序。
董事会关于对外投资、收购出售资产、 董事会关于对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易以及重大投资方面的决策权如下： 交易、对外捐赠以及重大投资等方面的决策
（一）按《公司法》及其它有关法律法 权如下：
规或者规范性文件和《深圳证券交易所股票 （一）按《公司法》及其它有关法律法
上市规则》的要求以及本章程的相关规定， 规或者规范性文件和《深圳证券交易所股票
在规定应由股东大会审议的最低额度或最 上市规则》的要求以及本章程的相关规定，
低比例以上，公司的对外投资、收购出售资 在规定应由股东大会审议的最低额度或最
产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 低比例以上，公司的对外投资、收购出售资
关联交易以及重大投资等方面应严格执行 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、
股东大会审议的规定；低于应由股东大会审 关联交易、对外捐赠以及重大投资等方面应
议的最低额度或最低比例的，除本章程及公 严格执行股东大会审议的规定；低于应由股
司的相关内部规章制度有特殊规定的外，公 东大会审议的最低额度或最低比例的，除本
司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、 章程及公司的相关内部规章制度有特殊规
对外担保事项、委托理财、关联交易以及项 定的外，公司的对外投资、收购出售资产、
目投资等方面的决策权限由董事会行使。董 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联
原条款 修改后条款
事会应当建立严格的审查和决策程序；重大 交易、对外捐赠以及项目投资等方面的决策
投资项目应当组织有关专家、专业人员进行 权限由董事会行使。董事会应当建立严格的
评审，并报股东大会批准。 审查和决策程序；重大投资项目应当组织有
（二）股东大会在保证公司及全体股东 关专家、专业人员进行评审，并报股东大会
利益的前提下遵照科学、高效的决策原则可 批准。
以授权董事会行使部分职权。 （二）股东大会在保证公司及全体股东
（三）董事会在必要时可以在权限范围 利益的前提下遵照科学、高效的决策原则可
内授予公司董事长或者总经理行使部分职 以授权董事会行使部分职权。
权。 （三）董事会在必要时可以在权限范围
公司控股子公司的对外投资、资产处 内授予公司董事长或者总经理行使部分职
置、融资事项，依据其公司章程规定执行， 权。
但控股子公司的章程授予该公司董事会或 公司控股子公司的对外投资、资产处
执行董事有权决定的投资融资权限金额不 置、融资事项，依据其公司章程规定执行，
得超过公司董事会的权限。公司在子公司股 但控股子公司的章程授予该公司董事会或
东大会上的表决意向，须依据权限由公司董 执行董事有权决定的投资融资权限金额不
事会或股东大会指示。 得超过公司董事会的权限。公司在子公司股
东大会上的表决意向，须依据权限由公司董
事会或股东大会指示。
第一百一十二条 董事长行使下列职 第一百一十二条 董事长行使下列职
权： 权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事 （一）主持股东大会和召集、主持董事
会会议； 会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署董事会文件和其他应当由法 （三）签署董事会文件；
定代表人签署的其他文件； （四）提请董事会聘任或解聘公司财务
（四）行使法定代表人的职权； 总监；
（五）提请董事会聘任或解聘公司财务 （五）在发生特大自然灾害等不可抗力
总监； 的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规
原条款 修改后条款
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力 定和公司利益的特别处置权，并在事后向公
的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规 司董事会和股东大会报告；
定和公司利益的特别处置权，并在事后向公 （六）在董事会闭会期间行使本章程第
司董事会和股东大会报告； 一百零七条第（二）、（十三）、（十五）项职
（七）在董事会闭会期间行使本章程第 权；
一百零七条第（二）、（十三）、（十五）项职 （七）根据公司相关制度或者董事会的
权； 授权行使有关对外投资、收购出售资产、资
（八）根据公司相关制度或者董事会的 产抵押、委托理财、关联交易等事项的权限。
授权行使有关对外投资、收购出售资产、资
产抵押、委托理财、关联交易等事项的权限。
第一百二十六条 在公司控股股东单 第一百二十六条 在公司控股股东单
位担任除董事、监事以外其他行政职务的人 位担任除董事、监事以外其他行政职务的人
员，不得担任公司的高级管理人员。 员，不得担任公司的高级管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由
控股股东代发薪水。
第一百三十五条 公司高级管理人员
应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的
最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履
新增
行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众
股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔
偿责任。
第一百三十九条 监事应当保证公司披 第一百四十条 监事应当保证公司披露
露的信息真实、准确、完整。 的信息真实、准确、完整，并对定期报告签
署书面确认意见。
第一百五十条 公司在每一会计年度 第一百五十一条 公司在每一会计年
结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券 度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证
交易所报送年度财务会计报告，在每一会计 券交易所报送并披露年度报告，在每一会计
年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证 年度上半年度结束之日起 2 个月内向中国
监会派出机构和证券交易所报送半年度财 证监会派出机构和证券交易所报送并披露
务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 中期报告。
原条款 修改后条款
9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会 上述年度报告、中期报告按照有关法
派出机构和证券交易所报送季度财务会计 律、行政法规、中国证监会及证券交易所的
报告。 规定进行编制。
上述财务会计报告按照有关法律、行政
法规及部门规章的规定进行编制。
第一百五十八条 公司聘用取得“从事 第一百五十九条 公司聘用符合《证券
证券相关业务资格”的会计师事务所进行会 法》规定的会计师事务所进行会计报表审
计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询 计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业
服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。 务，聘期 1 年，可以续聘。
第一百七十条 公司指定《证券时报》、 第一百七十一条 公司指定《证券日
《 中 国 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网 站 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证
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第一百七十二条 公司合并，应当由合 第一百七十三条 公司合并，应当由合
并各方签订合并协议，并编制资产负债表及 并各方签订合并协议，并编制资产负债表及
财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 财产清单。公司应当自作出合并决议之日起
10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证券 10 日内通知债权人，并于 30 日内在公司指
时报》、《中国证券报》上公告。债权人自接 定媒体上公告。债权人自接到通知书之日起
到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45
自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应
债务或者提供相应的担保。 的担保。
第一百七十四条 公司分立，其财产作 第一百七十五条 公司分立，其财产作
相应的分割。 相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产 公司分立，应当编制资产负债表及财产
清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 清单。公司应当自作出分立决议之日起 10
日内通知债权人，并于 30 日内在《证券时 日内通知债权人，并于 30 日内在公司指定
报》、《中国证券报》上公告。” 媒体上公告。
原条款 修改后条款
第一百七十六条 公司需要减少注册 第一百七十七条 公司需要减少注册
资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 资本时，必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之 公司应当自作出减少注册资本决议之
日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证 日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在公
券时报》、《中国证券报》上公告。债权人自 司指定媒体上公告。债权人自接到通知书之
接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书 日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日
的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清 起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提
偿债务或者提供相应的担保。 供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定 公司减资后的注册资本将不低于法定
的最低限额。” 的最低限额。”
第一百八十二条 清算组应当自成立 第一百八十三条 清算组应当自成立
之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在 之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在
《证券时报》、《中国证券报》上公告。债权 公司指定媒体上公告。债权人应当自接到通
人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接 知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公
到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算 告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。
组申报其债权。 债权人申报债权，应当说明债权的有关
债权人申报债权，应当说明债权的有关 事项，并提供证明材料。清算组应当对债权
事项，并提供证明材料。清算组应当对债权 进行登记。
进行登记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人
在申报债权期间，清算组不得对债权人 进行清偿。”
进行清偿。”
浙江亚厦装饰股份有限公司
法人代表：张小明
二○二二年四月二十八日
