证券代码：002375         证券简称：亚厦股份       公告编号：2022-039



                   浙江亚厦装饰股份有限公司
             关于董事会、监事会延期换届的公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任
期将于近日届满。目前换届工作正在推进中，为确保公司董事会和监事会相关工
作的连续性和稳定性，在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全
体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期相应顺延。
    在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事
会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规
和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。
    公司董事会和监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营，亦不会导致独
立董事连任时间超过 6 年的情形。公司将积极推进新一届董事会和监事会换届选
举工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举事项并及时履行信息披露义务。


    特此公告。
                                              浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇二二年五月十三日