法律意见书
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北京市康达律师事务所
关于浙江亚厦装饰股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书
康达股会字 2022 第 0366 号
二〇二二年五月
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法律意见书
北京市康达律师事务所
关于浙江亚厦装饰股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书
康达股会字 2022 第 0366 号
致：浙江亚厦装饰股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江亚厦装饰股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2021 年年度股东大会
（以下简称“本次会议”）现场会议。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江亚厦装饰股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次会议的召集和召开程序、
出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果发表法律意见。
关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：
（1）在本《法律意见书》中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程
序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查
和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及其所涉及的事实和
数据的完整性、真实性、准确性发表意见。
（2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意
见书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定
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的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议
有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，
相关副本或原件复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
（4）本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文
件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何
目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具如下法律意见：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第五届董事会第二十二次会议决议同意召开。
根据发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江亚厦装饰股
份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知》（以下简称“《股东大会通
知》”），公司董事会于本次会议召开 20 日前以公告方式通知了全体股东，对
本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2022 年 5 月 23 日下午 14:00 在浙江省杭州市西湖
区沙秀路 99 号亚厦中心 A 座 12 楼会议室召开，由董事长丁泽成先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2022 年 5 月 23 日至 2022 年 5 月 23 日，其中，
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通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 23 日 9：
15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2022 年 5 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 19 名，代表公司有表决权的股份共
计 771,514,607 股，占公司有表决权股份总数的 57.6919%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册、出席本次会议的股东
及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及
股东代理人共计 6 名，代表公司有表决权的股份共计 755,082,975 股，占公司
有表决权股份总数的 56.4631%。
上述股份的所有人为截至 2022 年 5 月 17 日收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计
13 人，代表公司有表决权的股份共计 16,431,632 股，占公司有表决权股份总数
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的 1.2287%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加本次会议的中小投资者股东及股东代理人
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东及股东
代理人共计 16 人，代表公司有表决权的股份数为 61,153,885 股，占公司有表
决权股份总数的 4.5729%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级
管理人员以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合《公司法》
《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，该
等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议以书面记名投票
的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本
所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公
司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票
人对表决结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
1、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》
表决结果：769,714,707 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
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有表决权股份总数的 99.7667%；57,800 股反对，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 0.0075%；1,742,100 股弃权，占出席本次会议
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2258%。
2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：769,714,707 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.7667%；57,800 股反对，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 0.0075%；1,742,100 股弃权，占出席本次会议
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2258%。
3、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：769,704,707 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.7654%；67,800 股反对，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 0.0088%；1,742,100 股弃权，占出席本次会议
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2258%。
4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
表决结果：769,714,707 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.7667%；57,800 股反对，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 0.0075%；1,742,100 股弃权，占出席本次会议
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2258%。
5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》
表决结果：771,446,807 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
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有表决权股份总数的 99.9912%；67,800 股反对，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 0.0088%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：61,086,085 股同意，占出
席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.8891%；67,800 股
反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1109%;0
股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所特有表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《关于向银行和非银行机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：769,401,375 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.7261%；2,113,232 股反对，占出席本次会议的股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2739%；0 股弃权，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。
7、审议通过了《关于公司及其下属控股子公司、孙公司之间担保额度的议
案》
表决结果：769,401,375 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.7261%；2,113,232 股反对，占出席本次会议的股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2739%；0 股弃权，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：59,040,653 股同意，占出
席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 96.5444%；2,113,232
股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
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3.4556%;0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所特有表决权股份总数的
0%。
8、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》
表决结果：760,905,638 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 98.6249%；10,608,969 股反对，占出席本次会议的股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的 1.3751%；0 股弃权，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：50,544,916 股同意，占出
席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 82.6520%；10,608,969
股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
17.3480%;0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所特有表决权股份总数
的 0%。
9、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：757,227,875 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 98.1482%；14,286,732 股反对，占出席本次会议的股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的 1.8518%；0 股弃权，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：46,867,153 股同意，占出
席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 76.6381%；14,286,732
股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
23.3619%;0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所特有表决权股份总数
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的 0%。
10、审议通过了《关于确认公司 2021 年度董事、监事及高管人员薪酬的议
案》
表决结果：771,446,807 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.9912%；67,800 股反对，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 0.0088%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：61,086,085 股同意，占出
席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.8891%；67,800 股
反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1109%;0
股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所特有表决权股份总数的 0%。
11、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务审计机构的议案》
表决结果：769,704,707 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.7654%；67,800 股反对，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 0.0088%；1,742,100 股弃权，占出席本次会议
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2258%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：59,343,985 股同意，占出
席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 97.0404%；67,800 股
反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0.1109%;1,742,100 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所特有表决权股
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份总数的 2.8487%。
12、审议通过了《关于变更经营范围的议案》
表决结果：771,456,807 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.9925%；57,800 股反对，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 0.0075%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。
13、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：757,237,875 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 98.1495%；14,276,732 股反对，占出席本次会议的股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的 1.8505%；0 股弃权，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。
14、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：757,237,875 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 98.1495%；14,276,732 股反对，占出席本次会议的股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的 1.8505%；0 股弃权，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。
15、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：757,237,875 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 98.1495%；14,276,732 股反对，占出席本次会议的股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的 1.8505%；0 股弃权，占出席本次会议的股
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法律意见书
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。
16、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：757,227,875 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 98.1482%；14,286,732 股反对，占出席本次会议的股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的 1.8518%；0 股弃权，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。
17、审议通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：757,227,875 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 98.1482%；14,286,732 股反对，占出席本次会议的股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的 1.8518%；0 股弃权，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。
18、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：757,227,875 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 98.1482%；14,286,732 股反对，占出席本次会议的股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的 1.8518%；0 股弃权，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。
19、审议通过了《关于修改<投资经营决策制度>的议案》
表决结果：757,227,875 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 98.1482%；14,286,732 股反对，占出席本次会议的股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的 1.8518%；0 股弃权，占出席本次会议的股
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法律意见书
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决程
序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
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（本页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于浙江亚厦装饰股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人： 见证律师：
乔佳平 石志宇
钱陆瑶
二〇二二年五月二十三日
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