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北京市康达律师事务所
关于浙江亚厦装饰股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字 2022 第 0523 号
二〇二二年八月
北京市康达律师事务所
关于浙江亚厦装饰股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字 2022 第 0523 号
致：浙江亚厦装饰股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江亚厦装饰股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2022 年第一次临时股
东大会（以下简称“本次会议”）现场会议。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江亚厦装饰股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次会议的召集和召开程序、
出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果发表法律意见。
关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：
（1）在本《法律意见书》中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程
序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查
和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及其所涉及的事实和
数据的完整性、真实性、准确性发表意见。
（2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意
见书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
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误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议
有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，
相关副本或原件复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
（4）本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文
件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何
目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具如下法律意见：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第五届董事会第二十三次会议决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开
2022 年第一次临时股东大会通知》（以下简称“《股东大会通知》”），公司董
事会于本次会议召开 15 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时
间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2022 年 8 月 29 日（星期一）下午 14:00 在浙江省
杭州市西湖区沙秀路 99 号亚厦中心 A 座 12 楼会议室召开，由董事长丁泽成先
生主持。
本次会议的网络投票时间为 2022 年 8 月 29 日至 2022 年 8 月 29 日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 8 月 29 日 9：
15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2022 年 8 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
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综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 15 名，代表公司有表决权的股份共
计 764,502,458 股，占公司有表决权股份总数的 57.0526%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册、出席本次会议的股东
及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及
股东代理人共计 6 名，代表公司有表决权的股份共计 754,802,475 股，占公司有
表决权股份总数的 56.3287%。
上述股份的所有人为截至 2022 年 8 月 23 日收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计
9 人，代表公司有表决权的股份共计 9,699,983 股，占公司有表决权股份总数的
0.7239%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加本次会议的中小投资者股东及股东代理人
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东及股东
代理人共计 12 人，代表公司有表决权的股份数为 54,141,736 股，占公司有表决
权股份总数的 4.0404%。
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（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级
管理人员以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合《公司法》
《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，该
等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议以书面记名投票
的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本
所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公
司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票
人对表决结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
1、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
该议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：
（1）选举丁泽成先生为公司第六届非独立董事
表决结果：764,379,059 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.9839%。其中，中小投资者股东表决结果为：54,018,337
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.7721%。
丁泽成先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（2）选举祁宏伟先生为公司第六届非独立董事
表决结果：764,226,259 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.9639%。其中，中小投资者股东表决结果为：53,865,537
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股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.4899%。
祁宏伟先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（3）选举张小明先生为公司第六届非独立董事
表决结果：764,379,059 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.9839%。其中，中小投资者股东表决结果为：54,018,337
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.7721%。
张小明先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（4）选举余正阳先生为公司第六届非独立董事
表决结果：764,379,058 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.9839%。其中，中小投资者股东表决结果为：54,018,336
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.7721%。
余正阳先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
该议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：
（1）选举刘晓一先生为公司第六届独立董事
表决结果：764,447,059 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.9928%。其中，中小投资者股东表决结果为：54,086,337
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.8977%。
刘晓一先生当选为公司第六届董事会独立董事。
（2）选举王维安先生为公司第六届独立董事
表决结果：764,447,059 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.9928%。其中，中小投资者股东表决结果为：54,086,337
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.8977%。
王维安先生当选为公司第六届董事会独立董事。
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（3）选举傅黎瑛女士为公司第六届独立董事
表决结果：764,447,058 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.9928%。其中，中小投资者股东表决结果为：54,086,336
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.8977%。
傅黎瑛女士当选为公司第六届董事会独立董事。
3、审议通过《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：764,453,858 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.9936%；44,600 股反对，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 0.0058%；4,000 股弃权，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：54,093,136 股同意，占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.9102%；44,600 股反对，
占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0824%；4,000 股
弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所特有表决权股份总数的 0.0074%。
4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：764,453,858 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.9936%；44,600 股反对，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 0.0058%；4,000 股弃权，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0005%。
5、审议通过《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：764,253,058 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.9674%；245,400 股反对，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数 0.0321%；4,000 股弃权，占出席本次会议的股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0005%。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决程
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序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
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（本页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于浙江亚厦装饰股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人： 见证律师：
乔佳平 李 赫
石志宇
二〇二二年八月二十九日
