证券代码：002375                 证券简称：亚厦股份            公告编号：2022-067



                      浙江亚厦装饰股份有限公司
                 第六届监事会第一次会议决议公告


    本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚厦装饰股份有限公司于 2022 年 8 月 18 日以专人送达、邮件、电话通
知方式向全体监事发出第六届监事会第一次会议通知。会议于 2022 年 8 月 29 日
下午 15 时在公司 12 楼会议室以现场表决的形式举行。本次会议应到监事三名，
实到三名，符合召开监事会会议的法定人数，会议由吕浬女士主持。会议程序符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，
会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届
监事会主席的议案》；
    经审核，监事会选举吕浬女士（简历附后）为公司第六届监事会主席，任期
三年（2022 年 8 月 29 日至 2025 年 8 月 28 日）。
    2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年半年度报告
全文及其摘要》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司《2022
年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    《 2022 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2022 年半年度报告摘要》刊登在 2022 年 8 月
31 日《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
                                               浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                          监事会
                                                二〇二二年八月二十九日




    附：第六届监事会主席简历


    吕浬女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 7 月出生，本科学历，曾
任浙江亚厦装饰集团有限公司会计，浙江亚厦幕墙有限公司财务部经理，上海蓝
天房屋装饰工程有限公司财务总监；上海卓迅设计装饰工程有限公司监事；现任
浙江亚厦装饰股份有限公司审计部负责人；兼任成都恒基装饰工程有限公司监事；
浙江亚厦产业投资发展有限公司监事；浙江全品建筑材料科技有限公司监事；厦
门万安智能有限公司监事；亚厦科创园发展（绍兴）有限公司监事；浙江江河建
设有限公司监事；浙江亚厦木石制品专业安装有限公司监事；浙江亚厦产业园发
展有限公司监事；盈创建筑科技（上海）有限公司监事；浙江亚厦未来建筑科技
有限公司监事。
    吕浬女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《自律监管指引第
1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的
情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在
最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。