证券代码：002375            证券简称：亚厦股份         公告编号：2022-079



                   浙江亚厦装饰股份有限公司
               第六届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江亚厦装饰股份有限公司于 2022 年 11 月 17 日以专人送达、邮件、电话
通知方式向全体监事发出第六届监事会第三次会议通知。会议于 2022 年 11 月
25 日下午 13 时在公司 12 楼会议室以现场表决的形式举行。本次会议应到监事
三名，实到三名，符合召开监事会会议的法定人数，会议由监事会主席吕浬女士
主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会
议审议并通过了如下议案：
    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于非公开发行股
票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

    经审核，监事会认为：公司非公开增发募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金
的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。本次非公开发行股票募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。
同意公司本次对非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性 补充流
动资金。
    《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金
的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。

                                                 浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                            监事会
                                               二〇二二年十一月二十五日