证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-014
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于公司及下属控股子公司、孙公司之间担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司及控股子公司 2023 年提供担保额度预计 337,960 万元，占
公司最近一期经审计净资产 44.14%；对资产负债率超过 70%的下属公司提供担
保额度预计 260,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 33.96%，请投资者注意
担保风险。
一、担保情况概述
根据浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”、“本公司”或“公
司”）及下属控股子公司、孙公司间生产经营和资金需求情况，为确保公司及下
属控股子公司、孙公司生产经营持续、健康地发展，同意公司为下属控股子公司、
控股子公司为控股孙公司、控股孙公司为控股子公司 2023 年共计 337,960 万元
额度提供担保。
本次担保主要用于浙江亚厦幕墙有限公司、上海蓝天房屋装饰工程有限公司、
厦门万安智能有限公司、浙江亚厦产业园发展有限公司、浙江全品建筑材料科技
有限公司、成都恒基装饰工程有限公司、亚厦科创园发展（绍兴）有限公司、浙
江亚厦机电安装有限公司、厦门市韩通数码科技有限公司、上海涵鼎智能科技有
限公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务，担保期限自公司
2022 年年度股东大会审议通过至 2023 年年度股东大会召开日止，并授权公司法
定代表人签署相关协议。
此担保预计事项已经出席董事会的三分之二以上董事全票审议通过并作出
决议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述
担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、2023 年度担保额度预计情况
2023 年新增 担保额度占上 是否
序 担保方持股 被担保方最近一期 截至目前担保余
担保方 被担保方 担保额度 市公司最近一 关联
号 比例 资产负债率 额（万元）
（万元） 期净资产比例 担保
1 浙江亚厦幕墙有限公司 100% 72.07% 154,960 200,000 26.12% 否
上海蓝天房屋装饰工程有限
2 100% 76.51% 28,050 40,000 5.22% 否
公司
3 厦门万安智能有限公司 65% 47.54% 26,000 36,760 4.80% 否
浙江亚厦产业园发展有限公
4 100% 36.88% 9,400 20,000 2.61% 否
浙江亚厦装饰 司
股份有限公司 浙江全品建筑材料科技有限
5 100% 91.71% 0 10,000 1.31% 否
公司
6 成都恒基装饰工程有限公司 77% 74.63% 5,800 4,000 0.52% 否
亚厦科创园发展（绍兴）有限
7 81% 71.51% 0 5,000 0.65% 否
公司
8 浙江亚厦机电安装有限公司 100% 79.56% 0 1,000 0.13% 否
厦门市韩通数码科技有限公
9 厦门万安智能 100% 37.07% 3,000 4,440 0.58% 否
司
有限公司
10 上海涵鼎智能科技有限公司 100% 12.59% 1,000 1,000 0.13% 否
厦门市韩通数
11 码科技有限公 厦门万安智能有限公司 全资子公司 47.54% 7,000 15,760 2.06% 否
司
合
－ － － － 235,210 337,960 44.14% －
计
三、被担保人基本情况
（一）浙江亚厦幕墙有限公司
1、成立日期：2001 年 09 月 19 日
2、注册地点：绍兴市上虞区章镇工业新区
3、法定代表人：阿其拉图
4、注册资本：15,800.00 万人民币
5、主营业务：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；特种设备制
造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销
售；建筑用钢筋产品销售；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；门窗
制造加工；建筑用石加工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；技术玻璃制
品制造；门窗销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
6、股权结构
丁欣欣 张杏娟
75% 25%
6.74%
亚厦控股有限公司 12.61%
32.77%
浙江亚厦装饰股份有限公司
100%
浙江亚厦幕墙有限公司
7、浙江亚厦幕墙有限公司与公司不存在关联关系。
8、最近一年又一期的主要财务指标
单位：亿元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 63.08 61.02
负债总额 45.46 43.20
净资产 17.62 17.83
项目 2022 年（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 35.98 7.33
利润总额 0.35 0.05
净利润 0.42 0.07
9、经查询，浙江亚厦幕墙有限公司不属于失信被执行人。
（二）上海蓝天房屋装饰工程有限公司
1、成立日期：1987 年 09 月 30 日
2、注册地点：上海市杨浦区黄兴路 1599 号五楼（507-513 室、515 室、516
室）
3、法定代表人：余正阳
4、注册资本：10,800.00 万人民币
5、主营业务：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装
修；文物保护工程施工；建筑劳务分包；（依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：园林绿化工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；
金属结构销售；门窗销售；机械电气设备销售；电气设备销售；隔热和隔音材料
销售；保温材料销售；产业用纺织制成品销售；新型膜材料销售；新型陶瓷材料
销售；新型有机活性材料销售；新型金属功能材料销售；新型催化材料及助剂销
售；环保咨询服务；工程管理服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、股权结构
7、上海蓝天房屋装饰工程有限公司与公司不存在关联关系。
8、最近一年又一期的主要财务指标
单位：亿元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 16.55 15.44
负债总额 12.66 11.55
净资产 3.89 3.90
项目 2022 年（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 10.68 1.75
利润总额 0.31 0.01
净利润 0.22 0.01
9、经查询，上海蓝天房屋装饰工程有限公司不属于失信被执行人。
（三）浙江亚厦产业园发展有限公司
1、成立日期：2009 年 06 月 25 日
2、注册地点：绍兴市上虞经济开发区 036-027-518 地号
3、法定代表人：张威
4、注册资本：21,800.00 万人民币
5、主营业务：室内外建筑装饰装修配套部品部件、家具、防火门、防盗门、
活动伸缩门、木制品（除松木制品外）、建筑幕墙、金属门窗、铝木门窗、铝制
品、不锈钢制品的研发设计、制造、销售、安装；石材、中空玻璃的研发、设计、
加工、销售、安装；进出口业务；建筑装饰材料的研发、技术服务及成果转让。
6、股权结构
丁欣欣 张杏娟
75% 25%
6.74%
亚厦控股有限公司 12.61%
32.77%
浙江亚厦装饰股份有限公司
100%
浙江亚厦产业园发展有限公司
7、浙江亚厦产业园发展有限公司与公司不存在关联关系。
8、最近一年又一期的主要财务指标
单位：亿元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 7.77 7.49
负债总额 2.87 2.58
净资产 4.90 4.91
项目 2022 年（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 3.46 0.53
利润总额 0.12 0.01
净利润 0.07 49.10 万元
9、经查询，浙江亚厦产业园发展有限公司不属于失信被执行人。
（四）浙江全品建筑材料科技有限公司
1、成立日期：2017 年 06 月 14 日
2、注册地点：浙江省宁波市大榭开发区永丰路 128 号 38 幢 102 室
3、法定代表人：张威
4、注册资本：10,000.00 万人民币
5、主营业务：建筑材料、建筑装饰材料、幕墙材料、景观材料、木材及木
制品、石材、钢材、金属制品、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、
家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、监控智能设备、酒店设
备、暖通设备、净水设备、照明设备、自动门、棉纺织品、酒店宾馆用品、皮革
制品、花木盆景、纸制品、五金交电、水暖器材、制冷设备、工艺品、电线电缆
的批发、零售及产品技术研发；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国
家限制或禁止的除外；企业管理咨询；国内陆路、水路、航空货运代理；道路货
物运输；普通货物仓储服务；人力搬运装卸服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权结构
丁欣欣 张杏娟
75% 25%
6.74%
亚厦控股有限公司 12.61%
32.77%
浙江亚厦装饰股份有限公司
100%
浙江全品建筑材料科技有限公司
7、浙江全品建筑材料科技有限公司与公司不存在关联关系。
8、最近一年又一期的主要财务指标
单位：亿元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 10.83 10.29
负债总额 9.93 9.38
净资产 0.90 0.91
项目 2022 年（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 13.18 2.17
利润总额 0.20 0.03
净利润 0.15 0.02
9、经查询，浙江全品建筑材料科技有限公司不属于失信被执行人。
（五）浙江亚厦机电安装有限公司
1、成立日期：2010 年 12 月 20 日
2、注册地点：浙江省杭州市江干区九盛路 9 号 A17 幢 1 楼 116 室
3、法定代表人：王可
4、注册资本：5,000.00 万人民币
5、主营业务：服务：机电设备安装，市政工程、建筑智能化工程、消防设
施工程、城市及道路照明工程、建筑装饰装修工程的设计及施工，锅炉、起重设
备、压力管道的安装（凭有效许可证经营）；批发、零售：金属、建筑建材，五
金机电，普通机械，电器机械及器材，塑料制品。
6、股权结构
丁欣欣 张杏娟
75% 25%
6.74%
亚厦控股有限公司 12.61%
32.77%
浙江亚厦装饰股份有限公司
100%
浙江亚厦机电安装有限公司
7、浙江亚厦机电安装有限公司与公司不存在关联关系。
8、最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 6,548.78 6,459.58
负债总额 5,210.15 5,136.21
净资产 1,338.63 1,323.38
项目 2022 年（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 1,080.73 0.00
利润总额 -99.48 -20.39
净利润 -506.22 -15.25
9、经查询，浙江亚厦机电安装有限公司不属于失信被执行人。
（六）亚厦科创园发展（绍兴）有限公司
1、成立日期：2019 年 08 月 01 日
2、注册地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道通河路 18 号亚厦产业园 5#生
产车间
3、法定代表人：王文广
4、注册资本：5,000.00 万人民币
5、主营业务：科创园开发、运营、管理；装配式建筑集成制品、集成机电
设备、装配式建筑五金配件、建筑幕墙、金属制品的研发、设计、制造、安装、
销售和售后服务；建筑装饰材料（除危险化学品外）销售；进出口业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权结构
丁欣欣 张杏娟 丁泽成
75% 25%
6.74% 12.61%
亚厦控股有限公司 95%
0.90%
32.77%
浙江亚厦装饰股份有限公司
100%
浙江亚厦产业投资发展
有限公司
5%
杭州亚厦企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）
80%
20%
亚厦科创园发展（绍兴）有限公司
7、亚厦科创园发展（绍兴）有限公司与公司不存在关联关系。
8、最近一年又一期的主要财务指标
单位：亿元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 1.06 1.04
负债总额 0.75 0.74
净资产 0.30 0.30
项目 2022 年（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 0.68 0.06
利润总额 44.06 万元 -14.63 万元
净利润 -120.97 万元 -14.63 万元
9、经查询，亚厦科创园发展（绍兴）有限公司不属于失信被执行人。
（七）成都恒基装饰工程有限公司
1、成立日期：1996 年 12 月 06 日
2、注册地点：成都市一环路南一段 22 号
3、法定代表人：杨先蓉
4、注册资本：3,060.00 万人民币
5、主营业务：建筑裝饰工程设计、施工；建筑幕墙工程施工；钢结构工程
施工；生产、销售装饰材料；建筑智能化工程施工；园林古建筑工程施工:城市及
道路照明工程施工；金属门窗工程施工；消防设施工程施工；建筑防水工程施工；
园林绿化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
6、股权结构
7、成都恒基装饰工程有限公司与公司不存在关联关系。
8、最近一年又一期的主要财务指标
单位：亿元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 2.60 2.55
负债总额 1.94 1.90
净资产 0.66 0.65
项目 2022 年（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 1.19 0.11
利润总额 -0.04 -0.01
净利润 -0.03 -0.01
9、经查询，成都恒基装饰工程有限公司不属于失信被执行人。
（八）厦门万安智能有限公司
1、成立日期：1995 年 04 月 27 日
2、注册地点：厦门市思明区观日路 28 号 301 室
3、法定代表人：邵晓燕
4、注册资本：11,000.00 万人民币
5、主营业务：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程
施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；智能
控制系统集成；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联
网技术服务；节能管理服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；数据处理和
存储支持服务；大数据服务；互联网数据服务；人工智能应用软件开发；人工智
能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；5G
通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；物联网设备销售；人工智能硬件销售；网络设备销售；信息安全设备销售；
计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；工程和技术研究和试验发展。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、股权结构
丁欣欣 张杏娟 邵晓燕 于 凡 周本强
75% 25%
21% 7% 7%
6.74%
亚厦控股有限公司 12.61%
32.77%
浙江亚厦装饰股份有限公司
65%
厦门万安智能有限公司
7、厦门万安智能有限公司与公司不存在关联关系。
8、最近一年又一期的主要财务指标
单位：亿元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 15.35 14.21
负债总额 7.30 6.21
净资产 8.06 8.01
项目 2022 年（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 9.24 1.24
利润总额 0.65 -0.06
净利润 0.50 -0.05
9、经查询，厦门万安智能有限公司不属于失信被执行人。
（九）厦门市韩通数码科技有限公司
1、成立日期：2002 年 8 月 13 日
2、注册地点： 厦门市思明区前埔路 169 号万安大厦 1101 室
3、法定代表人：吴美丽
4、注册资本：1,000.00 万人民币
5、主营业务：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；信息
安全设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；智能家庭消费设备销售；电子
产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；智能基础制造装备销售；家用电器销
售；家用视听设备销售；通信设备销售；显示器件销售；电器辅件销售；电子元
器件与机电组件设备销售；软件开发；信息技术咨询服务；货物进出口；石油制
品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
6、股权结构
丁欣欣 张杏娟 邵晓燕 于 凡 周本强
75% 25%
21% 7% 7%
6.74%
亚厦控股有限公司 12.61%
32.77%
浙江亚厦装饰股份有限公司
65%
厦门万安智能有限公司
100%
厦门市韩通数码科技有限公司
7、厦门市韩通数码科技有限公司与公司不存在关联关系。
8、最近一年又一期的主要财务指标
单位：亿元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 0.74 0.52
负债总额 0.27 0.30
净资产 0.47 0.22
项目 2022 年（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 0.45 0.09
利润总额 0.05 0.01
净利润 0.04 0.01
9、经查询，厦门市韩通数码科技有限公司不属于失信被执行人。
（十）上海涵鼎智能科技有限公司
1、成立日期：2013 年 03 月 13 日
2、注册地点：上海市嘉定区南翔镇静塘路 988 号 2 幢 J648 室
3、法定代表人：许永民
4、注册资本：2,000.00 万人民币
5、主营业务：从事智能化设备、仪器仪表、计算机、网络、机电技术领域
内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、机电设备、计算机、
软件及辅助设备、家用电器的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、股权结构
丁欣欣 张杏娟 邵晓燕 于 凡 周本强
75% 25%
21% 7% 7%
6.74%
亚厦控股有限公司 12.61%
32.77%
浙江亚厦装饰股份有限公司
65%
厦门万安智能有限公司
100%
上海涵鼎智能科技有限公司
7、上海涵鼎智能科技有限公司与公司不存在关联关系。
8、最近一年又一期的主要财务指标
单位：亿元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 0.34 0.35
负债总额 0.04 0.05
净资产 0.30 0.30
项目 2022 年（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 0.33 0.04
利润总额 16.40 万元 -29.79 万元
净利润 0.01 -22.58 万元
9、经查询，上海涵鼎智能科技有限公司不属于失信被执行人。
四、担保的主要内容
以上担保额度是公司及相关下属控股子公司、孙公司与金融机构或非金融机
构初步协商后制订的预案，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。
本次担保的方式为包括但不限于抵押、质押、连带责任担保等，每笔担保的
期限和金额依据各公司与金融机构或非金融机构等签署的合同来确定，最终实际
担保总额将不超过本次授予的担保额度。
五、董事会意见
1、提供担保的目的
满足控股子公司正常生产经营活动的需求，支持控股子公司、孙公司业务发
展。
2、对担保事项的风险判断
本次担保对象为公司全资、控股子公司或控股孙公司，具有良好的业务发展
前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该担保额度的授权基本上不存在
风险。
为维护公司股东利益，降低公司担保风险，控股子公司少数股东均就上述债
务承担的担保责任提供反担保，反担保方式为连带责任保证反担保，保证期限以
各控股子公司与相关银行签署的担保协议为准。
六、累计对外担保数量和逾期担保的数量
本次担保后，公司及子公司的担保额度总金额为不超过人民币 337,960 万元。
本次担保提供后，截止 2022 年 12 月 31 日公司及子公司对外担保总余额 235,210
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 30.72%；公司及子公司对合并报表
外单位提供的担保总余额为 0。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对
外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十七日