证券代码：002376              证券简称：新北洋             公告编号：2018-053

                    山东新北洋信息技术股份有限公司
                    第六届董事会第四次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知
于 2018 年 10 月 16 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于
2018 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的
董事 9 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：
    一、审议并通过《2018 年第三季度报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2018 年第三季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018 年第三季度报告全文》
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于使
用募集资金向全资子公司增资的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于使用募集资金向全资子公司增资的独立
意见》。


    特此公告。



                                             山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

                                                                2018 年 10 月 29 日

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