证券代码：002376             证券简称：新北洋              公告编号：2018-054

                    山东新北洋信息技术股份有限公司
                    第六届监事会第三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知
于 2018 年 10 月 16 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于 2018
年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 7 名，实际参加表决的监事 7
名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
    一、审议并通过《2018 年第三季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核山东新北洋信息技术股份有限公司 2018 年第
三季度报告的程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，2018
年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2018 年第三季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018 年第三季度报告全文》
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。



                                             山东新北洋信息技术股份有限公司监事会

                                                               2018 年 10 月 29 日




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